证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2016-015
华电能源股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司 8 楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 53
其中：A 股股东人数 8
境内上市外资股股东人数（B 股） 45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 933,284,538
其中：A 股股东持有股份总数 911,545,527
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 21,739,011
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 47.45
1
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 46.35
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.10
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议
的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。会议
由公司董事长孙德利主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，任书辉、陶云鹏、张旭东、霍利、张静波、
周立业因公出差未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，曹晓峰因公出差未出席会议；
3、董事会秘书梅君超出席会议，部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 911,526,127 99.99 19,400 0.01 0 0.00
B股 21,738,911 99.99 100 0.01 0 0.00
2
普通股合计： 933,265,038 99.99 19,500 0.01 0 0.00
2、 议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 911,526,127 99.99 19,400 0.01 0 0.00
B股 21,738,911 99.99 100 0.01 0 0.00
普通股合计： 933,265,038 99.99 19,500 0.01 0 0.00
3、 议案名称：公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 911,526,127 99.99 19,400 0.01 0 0.00
B股 21,738,911 99.99 100 0.01 0 0.00
普通股合计： 933,265,038 99.99 19,500 0.01 0 0.00
4、 议案名称：公司 2015 年度利润分配方案
3
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 911,526,127 99.99 19,400 0.01 0 0.00
B股 21,738,911 99.99 100 0.01 0 0.00
普通股合计： 933,265,038 99.99 19,500 0.01 0 0.00
5、 议案名称：关于发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 911,526,127 99.99 19,400 0.01 0 0.00
B股 19,097,382 87.84 2,641,629 12.16 0 0.00
普通股合计： 930,623,509 99.71 2,661,029 0.29 0 0.00
6、 议案名称：关于公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
4
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 30,399,662 99.93 19,400 0.07 0 0.00
B股 15,920,782 73.23 5,818,229 26.77 0 0.00
普通股合计： 46,320,444 88.80 5,837,629 11.20 0 0.00
7、 议案名称：关于公司所属电厂 2016 年重大技术改造工程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 911,526,127 99.99 19,400 0.01 0 0.00
B股 21,738,911 99.99 100 0.01 0 0.00
普通股合计： 933,265,038 99.99 19,500 0.01 0 0.00
8、 议案名称：公司 2016 年度重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 30,399,662 99.93 19,400 0.07 0 0.00
5
B股 21,738,911 99.99 100 0.01 0 0.00
普通股合计： 52,138,573 99.96 19,500 0.04 0 0.00
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 911,526,127 99.99 19,400 0.01 0 0.00
B股 21,738,911 99.99 100 0.01 0 0.00
普通股合计： 933,265,038 99.99 19,500 0.01 0 0.00
10、 议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 911,526,127 99.99 19,400 0.01 0 0.00
B股 21,738,911 99.99 100 0.01 0 0.00
普通股合计： 933,265,038 99.99 19,500 0.01 0 0.00
会议还听取了独立董事 2015 年度述职报告。
6
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 公 司 2015 年 度 52,138, 99.96 19,500 0.04 0 0.00
利润分配方案 573
6 关于公司日常 46,320, 88.80 5,837,6 11.20 0 0.00
关联交易的议 444 29
案
8 公 司 2016 年 度 52,138, 99.96 19,500 0.04 0 0.00
重大技术改造 573
工程项目涉及
关联交易的议
案
9 关于续聘会计 52,138, 99.96 19,500 0.04 0 0.00
师事务所的议 573
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 6 和议案 8 涉及公司与控股股东——中国华电集团公司的关联交易，中
国华电集团公司持有公司股份 88,112.65 万股，已回避表决。公司除控股股东外
均为中小投资者。议案 10 为特别决议议案，该项议案获得出席会议股东或股东
代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所
律师：张玉凯律师和王环颖律师
2、 律师鉴证结论意见：
浩天律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员及召集人的
资格、表决程序、表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、
有效。
7
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
华电能源股份有限公司
2016 年 5 月 28 日
8
首页
微信公众号
证券之星APP
