证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2016-046
上海大名城企业股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：上海三湘大厦一楼湖南厅会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
其中：A 股股东人数 21
境内上市外资股股东人数（B 股） 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,112,925,512
其中：A 股股东持有股份总数 1,064,247,390
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 48,678,122
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.33
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 52.91
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.42
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长俞培俤先生因公出差未能亲自出席及
主持本次会议，委托公司董事董云雄先生主持会议。会议采用现场投票和网络投
票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司
章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事长俞培俤先生，独立董事林永经先生、
郭成土先生、张白先生，董事俞锦先生、俞丽女士、冷文斌先生因出差未能
出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王文贵先生、罗钦洪先生因出差未能出
席；
3、公司董事会秘书张燕琦女士出席了本次会议，公司副总经理兼财务总监郑国
强先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,064,244,590 99.9997 2,800 0.0003 0 0.0000
B股 48,678,122 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,112,922,712 99.9997 2,800 0.0003 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,064,244,590 99.9997 2,800 0.0003 0 0.0000
B股 48,678,122 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,112,922,712 99.9997 2,800 0.0003 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2015 年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,064,244,590 99.9997 2,800 0.0003 0 0.0000
B股 48,678,122 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,112,922,712 99.9997 2,800 0.0003 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2015 年度利润分配、资本公积转增股本的方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,064,244,590 99.9997 2,800 0.0003 0 0.0000
B股 48,678,122 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,112,922,712 99.9997 2,800 0.0003 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2015 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,064,244,590 99.9997 2,800 0.0003 0 0.0000
B股 48,678,122 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,112,922,712 99.9997 2,800 0.0003 0 0.0000
6、 议案名称：关于聘请 2016 年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,064,244,590 99.9997 2,800 0.0003 0 0.0000
B股 48,678,122 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,112,922,712 99.9997 2,800 0.0003 0 0.0000
7、 议案名称：关于接受控股股东福州东福实业发展有限公司以持有的资金向公
司提供资金支持的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 280,893,493 99.9990 2,800 0.0010 0 0.0000
B股 986,658 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 281,880,151 99.9990 2,800 0.0010 0 0.0000
8、 议案名称：关于提请股东大会批准公司或控股子公司购买金融机构发售的低
风险短期理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,064,244,590 99.9997 2,800 0.0003 0 0.0000
B股 48,678,122 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,112,922,712 99.9997 2,800 0.0003 0 0.0000
9、 议案名称：关于名城金控收购中程租赁股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,064,244,590 99.9997 2,800 0.0003 0 0.0000
B股 48,678,122 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,112,922,712 99.9997 2,800 0.0003 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
4 公司 2015 年度利 178,002,017 99.9984 2,800 0.0016 0 0.0000
润分配、资本公
积转增股本的方
案
7 关于接受控股股 178,002,017 99.9984 2,800 0.0016 0 0.0000
东福州东福实业
发展有限公司以
持有的资金向公
司提供资金支持
的议案
9 关于名城金控收 178,002,017 99.9984 2,800 0.0016 0 0.0000
购中程租赁股权
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 全部议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
1/2 以上通过。
2、 议案 7 涉及关联交易，关联股东福州东福实业发展有限公司为公司控股股
东，持有公司表决权股份数量为 400,309,993；关联股东俞培俤先生为福
州东福实业发展有限公司的实际控制人，持有公司表决权股份数量为
14,388,658；关联股东陈华云女士为俞培俤先生的配偶，持有公司表决权
股份数量为 125,842,450；关联股东俞丽女士为福州东福实业发展有限公
司的法定代表人，持有公司表决权股份数量为 47,691,464；关联股东俞凯
先生为俞培俤先生的儿子，持有公司表决权股份数量为 50,000,000；关联
股东俞培明先生为俞培俤先生的兄弟， 持有公司表决权股份数量为
100,000,000；关联股东福州创元贸易有限公司为福州东福实业发展有限公
司一致行动人，持有公司表决权股份数量为 92,809,996。福州东福实业发
展有限公司、俞培俤、陈华云、俞丽、俞凯、俞培明和福州创元贸易有限
公司回避了该项议案的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市上正律师事务所
律师：周文平、郭蓓蓓
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、
会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
上海大名城企业股份有限公司
2016 年 5 月 28 日
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