证券代码:300022 证券简称:吉峰农机 编号:2016-044
吉峰农机连锁股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第十九次会议于
2016 年 5 月 27 日在公司会议室召开。会议通知于 2016 年 5 月 16 日以电话和专
人送达的方式发出,本次会议采取现场表决的方式进行,应参加监事 3 人,实际
参加监事 3 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公
司监事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。会议由杨志强先生主持,经过
认真审议,形成如下决议:
一、审议并通过《关于<公司 2016 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要
的议案》
监事会经讨论审议,通过了《公司 2016 年股票期权激励计划(草案)》及
其摘要,并对激励对象名单进行核查。
监事会认为:列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资
格,不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的,不存在最
近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的,符合《上市公司股
权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有
关事项备忘录 2 号》及《股权激励有关事项备忘录 3 号》规定的激励对象条件,
符合《公司 2016 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,
其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
本议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上披露的《公司 2016 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案经投票表决,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议并通过《关于<公司 2016 年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》
本议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上披露的《公司 2016 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案经投票表决,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《关于对公司 2016 年股票期权激励计划激励对象名单进行核
查的议案》
监事会认为:本次列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规
范性文件所规定的条件,其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有
效。
本议案经投票表决,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
监事会认为:公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政
策、会计估计变更和差错更正》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引(2015年修订)》等相关规定,公司根据实际情况对应收款项的账龄组合和应
收款项坏账计提比例进行了调整、变更,有利于更加客观真实地反映公司的财务
状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计估计变
更。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的《关于会计估计变更的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案经投票表决,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司
监 事 会
2016 年 5 月 27 日