证券代码：000856 证券简称：*ST冀装 公告编号：2016-25
唐山冀东装备工程股份有限公司
第五届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 5 月 24
日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事和监事及高级管理人员发出了关于召
开公司第五届董事会第五十次会议的通知及资料。会议于 2016 年 5 月 27 日以通讯
方式召开。会议应参加表决董事七名，实际表决董事七名，三名监事及其他相关人
员对议案进行了审阅。会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了向公司关联方转让全资子公司唐山盾石机械制造有限责任公司
全部股权及豁免此次关联交易所涉及的控股股东承诺的议案。
根据公司发展需要，为进一步优化公司产业结构，拟向公司关联方唐山冀东发
展机械设备制造有限公司转让公司全资子公司唐山盾石机械制造有限责任公司（以
下简称“盾石机械”）全部股权（以下简称“本次交易”）。本次交易以资产评估
报告的评估值为本次交易定价的基础，经协商确定交易价格为 167,362,810.57 元。
此次交易完成后，公司豁免控股股东冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀
东集团”）所作出的“关于盾石机械搬迁的承诺”和“盾石机械无偿使用‘盾石’
商标的承诺的履行。
公司独立董事事前已书面同意将该关联交易议案提交董事会审议，并对上述关
联交易及承诺豁免事项发表了独立意见。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张增光、王晓华回避表决。
该议案尚须提交公司股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上回避表决。
二、审议通过了召开 2016 年第一次临时股东大会的议案
公司定于 2016 年 6 月 13 日在冀东集团会议室召开 2016 年第一次临时股东大会
（详见 2016 年 5 月 28 日刊登在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开 2016 年第
一次临时股东大会的通知》）。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 28 日
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