证券代码:300365 证券简称:恒华科技 公告编码:2016(054)号
北京恒华伟业科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次
会议于2016年5月26日在公司12层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于
2016年5月20日通过电话方式送达至董事、监事和高级管理人员。本次会议应出
席董事7人,实际出席董事7人,公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议
由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》
以及有关法律、法规的规定。
经出席会议的董事审议,以举手表决方式审议通过了如下议案:
一、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
公司《关于对外投资设立控股子公司的议案》的具体内容详见同日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对
外投资管理制度》等相关规定,本次对外投资金额在公司董事会权限范围内,无
需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过《关于对外投资设立全资孙公司的议案》
公司《关于对外投资设立全资孙公司的议案》的具体内容详见同日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对
1
外投资管理制度》等相关规定,本次对外投资金额在公司董事会权限范围内,无
需提交公司股东大会审议批准。
表决结果:同意柒票;反对零票;弃权零票。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会
2016 年 5 月 27 日
2