股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2016-047 号
武汉南国置业股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与
度，本次股东大会审议的 5-15 项议案对中小投资者单独计票。
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2016 年 5 月 27 日(星期五)下午 14:00
网络投票时间为：2016 年 5 月 26 日——2016 年 5 月 27 日 其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 5 月 27 日上午 9：30－11：30，下午 13：00-15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 5 月 26 日 15：00 至 2016
年 5 月 27 日 15：00 期间的任意时间。
2、召开地点：武汉市武昌区洪广大酒店浪淘厅
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长夏进先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
1
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 18 人，代表有表决权股份数 864,614,844 股，
占公司股份总额的 59.24%。其中，通过现场投票方式出席的股东 13 人，代表有表决权股份
数 864,559,544 股，占公司股份总额的 59.2370%；通过网络投票的股东 5 人，代表股份 55,300
股，占上市公司总股份的 0.0038％。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小
投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 10 人，代表有
表决权股份数 2,007,379 股，占公司股份总额的 0.14%。
2、其他人员出席情况：
公司董事、监事出席，公司高级管理人员、中天运会计师事务所、湖北天明律师事务
所有关人员列席。
二、议案审议和表决情况
（一）公司 2015 年度董事会工作报告
同意股数 864,559,544 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股
数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
表决结果：议案获得通过。
（二）公司 2015 年度监事会工作报告
同意股数 864,559,544 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股
数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
表决结果：议案获得通过。
（三）公司 2015 年度报告及摘要
同意股数 864,559,544 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股
数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
表决结果：议案获得通过。
（四）公司 2015 年度财务报告
同意股数 864,559,544 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股
数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
表决结果：议案获得通过。
（五）公司 2015 年度利润分配方案
2
同意股数 864,559,544 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股
数 55,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者表决情况为：同意 1,952,079 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决
权股份总数的 97.25%；反对 55,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数
的 2.75%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：议案获得通过。
经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015 年度公司可供股东分配的利润为
208,259,151.69 元，资本公积 12,550,038.95 元（母公司数）。
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，鉴于公司目前正处于发展的重要时期，资
金投入较大，为保证公司的持续、稳定发展，本年度公司计划不派发现金红利、不送红股，
不以资本公积金转增股本。
（六）关于公司 2015 年度董事绩效薪酬方案的议案
同意股数 864,559,544 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股
数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
中小投资者表决情况为：同意 1,952,079 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决
权股份总数的 97.25%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 2.75%。
表决结果：议案获得通过。
（七）关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案
同意股数 864,559,544 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股
数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
中小投资者表决情况为：同意 1,952,079 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决
权股份总数的 97.25%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 2.75%。
表决结果：议案获得通过。
（八）关于审批 2016 年度对外担保的议案
3
同意股数 863,025,065 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.82%；反对股
数 1,534,479 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.18%；弃权股数 55,300 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
中小投资者表决情况为：同意 417,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权
股份总数的 20.80%；反对 1,534,479 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总
数的 76.44%；弃权股数 55,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的
2.75%。
表决结果：议案获得通过。
（九）关于审批 2016 年度获取股东委托贷款的议案
同意股数 271,151,573 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股
数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。关联股东中国电建地产集团有限公司及其控制的武
汉新天地投资有限公司持有的共计 593,407,971 股份回避了本议案的表决。
中小投资者表决情况为：同意 1,952,079 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决
权股份总数的 97.25%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 2.75%。
表决结果：议案获得通过。
（十）关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
本次股东大会采用累积投票方式选举薛志勇、秦普高、吴咸发、周涛、谭永忠、刘异
伟、李亚丹为公司第四届董事会非独立董事，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期
三年。
(1)选举薛志勇先生担任公司第四届董事会非独立董事
同意股数 864,559,544 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股
数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
中小投资者表决情况为：同意 1,952,079 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决
权股份总数的 97.25%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 2.75%。
表决结果：议案获得通过。
(2)选举秦普高先生担任公司第四届董事会非独立董事
4
同意股数 864,559,544 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股
数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
中小投资者表决情况为：同意 1,952,079 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决
权股份总数的 97.25%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 2.75%。
表决结果：议案获得通过。
(3)选举吴咸发先生担任公司第四届董事会非独立董事
同意股数 864,559,544 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股
数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
中小投资者表决情况为：同意 1,952,079 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决
权股份总数的 97.25%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 2.75%。
表决结果：议案获得通过。
(4)选举周 涛先生担任公司第四届董事会非独立董事
同意股数 864,559,544 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股
数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
中小投资者表决情况为：同意 1,952,079 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决
权股份总数的 97.25%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 2.75%。
表决结果：议案获得通过。
(5)选举谭永忠先生担任公司第四届董事会非独立董事
同意股数 864,559,544 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股
数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
中小投资者表决情况为：同意 1,952,079 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决
权股份总数的 97.25%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 2.75%。
表决结果：议案获得通过。
5
(6)选举刘异伟先生担任公司第四届董事会非独立董事
同意股数 864,559,544 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股
数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
中小投资者表决情况为：同意 1,952,079 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决
权股份总数的 97.25%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 2.75%。
表决结果：议案获得通过。
(7)选举李亚丹女士担任公司第四届董事会非独立董事
同意股数 864,559,544 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股
数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
中小投资者表决情况为：同意 1,952,079 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决
权股份总数的 97.25%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 2.75%。
表决结果：议案获得通过。
（十一）关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
本次股东大会采用累积投票方式选举刘红霞、梁伟、吴建滨、彭忠波为公司第四届董
事会独立董事，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。
(1)选举刘红霞女士担任公司第四届董事会独立董事
同意股数 864,559,544 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股
数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
中小投资者表决情况为：同意 1,952,079 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决
权股份总数的 97.25%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 2.75%。
表决结果：议案获得通过。
(2)选举梁 伟先生担任公司第四届董事会独立董事
同意股数 864,559,544 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股
数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
6
中小投资者表决情况为：同意 1,952,079 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决
权股份总数的 97.25%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 2.75%。
表决结果：议案获得通过。
(3)选举吴建滨先生担任公司第四届董事会独立董事
同意股数 864,559,544 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股
数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
中小投资者表决情况为：同意 1,952,079 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决
权股份总数的 97.25%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 2.75%。
表决结果：议案获得通过。
(4)选举彭忠波先生担任公司第四届董事会独立董事
同意股数 864,559,544 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股
数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
中小投资者表决情况为：同意 1,952,079 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决
权股份总数的 97.25%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 2.75%。
表决结果：议案获得通过。
（十二）关于选举公司第四届监事会监事的议案
本次股东大会采用累积投票方式选举高泽雄、涂晓莉为公司第四届监事会监事，与公
司职工代表监事王琼女士共同组成公司第四届监事会，自本次股东大会决议通过之日起就
任，任期三年。
(1)选举高泽雄先生担任公司第四届监事会监事
同意股数 864,559,544 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股
数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
中小投资者表决情况为：同意 1,952,079 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决
权股份总数的 97.25%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 2.75%。
7
表决结果：议案获得通过。
(2)选举涂晓莉女士担任公司第四届监事会监事
同意股数 864,559,544 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股
数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
中小投资者表决情况为：同意 1,952,079 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决
权股份总数的 97.25%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 2.75%。
表决结果：议案获得通过。
以上董事、监事简历详见 2016 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《武汉南国置业股份有限公司第三届董事
会第二十五次会议决议公告》。
（十三）关于续聘会计师事务所的议案
同意股数 864,559,544 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股
数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
中小投资者表决情况为：同意 1,952,079 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决
权股份总数的 97.25%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 2.75%。
表决结果：议案获得通过。
（十四）关于变更公司名称的议案
同意股数 864,559,544 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股
数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
中小投资者表决情况为：同意 1,952,079 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决
权股份总数的 97.25%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 2.75%。
表决结果：议案获得通过。
（十五）关于修改公司章程的议案
8
同意股数 864,559,544 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股
数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
中小投资者表决情况为：同意 1,952,079 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决
权股份总数的 97.25%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 2.75%。
表决结果：议案获得通过。
三、独立董事述职情况
本次股东大会，公司独立董事进行了述职，向股东大会提交了《2015 年度述职报告》。
独立董事对在 2015 年度出席董事会及股东大会的情况、发表独立意见及维护股东合法权益
等履行情况进行了报告。报告全文于 2016 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北天明律师事务所
2、律师姓名：周华、王茁原
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规
定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规和公
司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会决议。
2、湖北天明律师事务所关于武汉南国置业股份有限公司 2015 年度股东大会的法律意
见书。
任期届满的董事及监事在其任期内恪守职责，为公司的发展做出了贡献，公司对他们
表示衷心感谢！
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司
董事会
二〇一六年五月二十八日
9
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