证券代码:300007 证券简称:汉威电子 公告编号:2016-047
河南汉威电子股份有限公司
关于拟设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为发挥河南汉威电子股份有限公司(以下简称“公司”)物联网平台优势,
打造公司智慧市政、智慧燃气行业标杆,公司拟以自有资金设立全资子公司“郑
州畅威物联网科技有限公司”(暂定名称,以工商行政管理部门核定为准)。
2、董事会审议投资议案的表决情况
2016年5月27日,公司第三届董事会第二十二次会议以9票赞成、0票反对、
0票弃权,审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》,同意公司使用自有资
金成立全资子公司计划,并自公告之日起开始实施。
根据《公司章程》的有关规定,本次投资事项的批准权限在公司董事会权
限内,无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。
二、拟设立全资子公司基本情况
1、公司名称:郑州畅威物联网科技有限公司(暂定名,以工商登记的名称
准)
2、公司性质:有限责任公司
3、注册资本:5,000 万元
4、资金来源及出资方式:自有资金
5、法定代表人:高延明
6、营业场所:郑州市高新区雪松路 169 号 7 号楼 1201
7、经营范围:研究、开发、生产、销售检测仪器及控制系统、机械电器设
备、防爆电气系列产品、个体防护装备系列产品;智慧城市和市政、家居、安防
监控、信息服务系统的研发、设计、施工和销售;提供技术转让、技术服务、技
术咨询;消防、防爆设备安装工程施工(以上凭资质证经营);地理信息系统工
程项目设计、开发、实施、网络综合布线、计算机及辅助设备零售、批发;可编
程控制系统及相关产品开发、安装、调试;自控及 SCADA 系统设计、开发、安装;
小区智能化系统的设计、咨询、工业自动化系统、软件及相关产品的开发、安装、
调试、安全防范技术设施设计、施工(凭资质证经营);系统集成安装、调试、
销售;上述业务所需的机械设备、零配件、原辅材料的经营。
该次拟设立子公司的具体信息以工商登记机关最终核准为准。
三、本次设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立全资子公司目的
公司是领先的物联网(IOT)解决方案提供商。智慧市政、智慧燃气业务是
公司智慧城市业务板块中的重要组成部分,本次设立全资子公司将借助公司物联
网平台优势,实现公司市政燃气事业部的独立运营,并进一步提升智慧市政物联
网一体化解决方案的行业应用实力,使其与智慧城市业务板块中其他子公司产生
更好的协同效用,提升公司智慧城市业务板块的竞争实力,进一步扩大市场份额。
2、对公司的影响
公司设立“郑州畅威物联网科技有限公司”,将使公司市政燃气业务主体实
现公司化运营,经营机制更加灵活,资源配置更加有效,增强市场竞争力,有力
促进公司业绩提升和长远发展。
3、存在的风险
本次投资资金来源全部为公司自有资金,可能会对公司的现金流产生一定影
响。另外,本次投资未来存在一定的经营管理风险,公司将进一步加强对全资子
公司的管控。上述设立全资子公司事宜经公司董事会审议通过后,需按规定程序
办理工商登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月二十七日