金健米业:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

来源:上交所 2016-05-28 00:00:00
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证券代码:600127 证券简称:金健米业 公告编号:2016-27 号

金健米业股份有限公司

关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2016年6月13日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016 年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016 年 6 月 13 日 14 点 30 分

召开地点:金健米业股份有限公司总部(湖南常德德山开发区崇

德路 158 号)五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2016 年 6 月 13 日

至 2016 年 6 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投

1

票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,

13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票

实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型:

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于合资设立金健米业(重庆)有限公司(暂定名)的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议的议案已经公司第七届董事会第五次会议审

议通过。具体内容详见公司 2016 年 5 月 28 日于上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证

券时报》上披露的公司编号为临 2016-25 号的公告。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

2

使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公

司 交 易 终端 )进行 投 票 ,也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 ( 网址 :

vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账

户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股

或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公

司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 600127 金健米业 2016/6/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、凡出席本次现场会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到

公司办理参会登记手续;股东委托授权的代理人须持本人身份证、授

权委托书(见附件)、委托人股票账户卡登记;法人股东凭法人代表

授权委托书和营业执照复印件登记,个人股东凭股票账户卡及个人身

3

份证登记;异地股东可用信函或传真形式登记。

2、现场会议登记时间:2016 年 6 月 12 日(9︰00 至 16︰00)。

3、现场会议登记联系方式:

登记地址:湖南常德德山开发区崇德路 158 号金健米业总部董事

会秘书处

联系人:胡 靖、杨骁侃

联系电话:(0736)2588216

传真:(0736)2588220

邮政编码:415001

六、其他事项

1、与会股东交通及食宿费用自理。

2、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则

本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2016 年 5 月 28 日

4

附件:

授权委托书

金健米业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)

出席 2016 年 6 月 13 日召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会,

并代为行使表决权。

委托人股东账户号: 委托人持普通股数:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于合资设立金健米业(重庆)有限公司(暂定名)的议案。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表

决。

5

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