证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2016-11
江苏春兰制冷设备股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏春兰制冷设备股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2016 年 5 月 26 日
在春兰集团泰州宾馆召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人,公司监事、高
级管理人员列席了会议，本次会议由沈华平先生临时召集并主持，符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》
选举沈华平先生为公司第八届董事会董事长（法定代表人），选举程小平先生、
唐宝华先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专业委员会成员的议案》
根据董事长提名，选举产生第八届董事会各专业委员会组成人员，任期三年：
审计委员会：滕晓梅、谢竹云、陶波，由滕晓梅女士担任主任委员。
战略与决策委员会：沈华平、王荣朝、谢竹云，由沈华平先生担任主任委员。
薪酬与考核委员会：谢竹云、滕晓梅、唐宝华，由谢竹云先生担任主任委员。
提名委员会：王荣朝、谢竹云、沈华平，由王荣朝先生担任主任委员。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任唐宝华先生担任公司总经
理职务，任期三年。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任吴颖琦女士、颜旗先生担
任公司副总经理职务，任期三年。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
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5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任徐来林先生担任公司董事
会秘书职务，任期三年。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据董事会秘书提名，同意聘任张宁女士担任公司证券事务代表职务，任期三
年。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
7、本届董事会对第七届董事会为公司发展作出的努力和贡献表示感谢，并希望
离任的董事仍能一如既往地关心和支持公司的发展。
公司独立董事滕晓梅、王荣朝、谢竹云对上述高级管理人员的聘任发表独立意
见如下：
（1）经审阅相关人员的个人履历等资料，认为唐宝华先生、吴颖琦女士、颜旗
先生、徐来林先生符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，具备与其行
使职权相适应的任职条件，未发现上述高级管理人员存在《公司法》第 147 条规定
的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，以及被上
海证券交易所宣布为不适当人选的情况。
（2）公司第八届董事会第一次会议关于高级管理人员的提名、聘任程序符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议聘任上述高级管理人员的审议和表决程
序合法有效。
（3）同意董事会聘任上述高级管理人员。
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司
董 事 会
二○一六年五月二十六日
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附：相关人员简历
沈华平：1968 年 12 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任江苏春
兰制冷设备股份有限公司质管科副科长、供应科副科长，春兰驻合肥代表处首席代
表，江苏春兰电子商务有限公司服务部经理、副总经理、总经理，江苏春兰动力制
造有限公司总经理，江苏春兰制冷设备股份有限公司总经理、副董事长，春兰（集
团）公司副总裁。现任春兰（集团）公司董事、高级副总裁，江苏春兰制冷设备股
份有限公司董事长。
程小平：1962 年 11 月出生，中共党员，本科学历，工程师。曾任县级泰州市
科委科技计划科副科长、科长，县级泰州市（海陵区）科委副主任，泰州市科委（科
技局）农业科技科科长，泰州市高新技术投资公司经理，泰州市科技局农业科技处
主任科员。现任泰州市城市建设投资集团有限公司副总经理，江苏春兰制冷设备股
份有限公司副董事长。
唐宝华：1956 年 8 月出生，中共党员，高中学历，高级经济师。曾任泰州春兰
销售公司太原分公司及石家庄分公司经理、济南管理公司及重庆管理公司副总经理，
泰州春兰销售公司副总经理，江苏春兰电子商务有限公司副总经理，泰州星威房地
产开发有限公司总经理。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司副董事长、总经理，
兼任江苏春兰电子商务有限公司总经理。
滕晓梅：1965 年 5 月出生，中共党员，南京理工大学工商管理硕士。曾任盐城
师范学院商学院会计系讲师、副教授。现任盐城师范学院商学院会计系教授、系主
任，江苏春兰制冷设备股份有限公司独立董事，兼任东台市农村商业银行、江苏悦
达投资股份有限公司（600805）独立董事。
王荣朝：1966 年 6 月出生，南京大学法律硕士，二级律师。曾任江苏远闻律师
事务所律师、合伙人。现任江苏普悦律师事务所副主任、合伙人，江苏春兰制冷设
备股份有限公司独立董事，兼任无锡信捷电器股份有限公司、江苏宝利国际投资股
份有限公司（300135）、江苏江南水务股份有限公司（601199）、江苏阳光股份有限
公司（600220）独立董事。
谢竹云：1975 年 5 月出生，中共党员，南京大学工商管理博士研究生。曾任江
苏省冶金经济管理干部学校助讲，江苏大学财经学院讲师。现任江苏大学财经学院
副教授、系副主任，江苏春兰制冷设备股份有限公司独立董事，兼任江苏索普化工
股份有限公司（600746）、扬州亚星客车股份有限公司（600213）独立董事。
陶 波：1966 年 12 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任泰州市
生物化学制药厂总经办办事员，春兰（集团）公司财务处出纳、总账会计，春兰（集
团）公司会计处副处长、处长，春兰（集团）公司财务处处长。现任春兰（集团）
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公司财务总监，江苏春兰制冷设备股份有限公司董事。
吴颖琦：1967 年 12 月出生，中共党员，大专学历，工程师。曾任江苏春兰制
冷设备股份有限公司质管科质量管理员、品管部副部长、部长。现任江苏春兰制冷
设备股份有限公司董事、副总经理，兼任江苏春兰电子商务有限公司副总经理。
颜 旗：1975 年 1 月出生，中共党员，大专学历。曾任泰州春兰销售公司上海
分公司业务员，江苏春兰电子商务有限公司苏中管理处主任、南通综合代表处首席
代表、南京营销管理中心主任、总经理。现任江苏春兰股份有限公司副总经理，兼
任江苏春电子商务有限公司副总经理。
徐来林：1969 年 4 出生，中共党员，本科学历，工程师。曾任江苏春兰洗涤机
械有限公司质管科科长、人力资源部部长，江苏春兰制冷设备股份有限公司人力资
源部副部长、总经办主任。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会秘书。
张 宁：1980 年 7 月出生，大专学历。曾任江苏春兰洗涤机械有限公司统计员，
江苏春兰制冷设备股份有限公司证券办工作人员。现任江苏春兰制冷设备股份有限
公司证券事务代表。
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