证券代码：600619 证券简称：海立股份 公告编号：2016-025
上海海立（集团）股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 6 月 17 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600619 海立股份 2016/6/6 －
Ｂ股 900910 海立 B 股 2016/6/13 2016/6/6
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：上海电气（集团）总公司
2. 提案程序说明
公司已于 2016 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
25.21%股份的股东上海电气（集团）总公司，在 2016 年 5 月 23 日提出临时提案
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有
关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
《关于选举董事的议案》
1)《选举毛一忠先生为公司第七届董事会董事》
根据控股股东上海电气（集团）总公司推荐、提名委员会审核，徐潮先生因
年龄关系不再担任公司本届董事会董事、副董事长，提名毛一忠先生继任本届董
事会董事，任期为本届董事会剩余任期。
2）《选举许建国先生为公司第七届董事会董事》
根据控股股东上海电气（集团）总公司推荐、提名委员会审核，孙伟先生因
工作调动不再担任公司本届董事会董事，提名许建国先生继任本届董事会董事，
任期为本届董事会剩余任期。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 6 月 17 日 13 点 30 分
召开地点：上海紫金山大酒店四楼紫玉 A 厅（浦东东方路 778 号）
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 6 月 17 日
至 2016 年 6 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 2015 年度董事会工作报告 √ √
2 2015 年度监事会工作报告 √ √
3 2015 年年度报告及摘要 √ √
4 2015 年度财务决算及 2016 年度预算 √ √
5 2015 年度利润分配的预案 √ √
6 聘请 2016 年度财务审计机构的议案 √ √
7 2016 年度日常关联交易的议案 √ √
8 2016 年度对外担保的议案 √ √
9.00 关于选举董事的议案 √ √
9.01 选举毛一忠先生为公司第七届董事会 √ √
董事
9.02 选举许建国先生为公司第七届董事会 √ √
董事
10.00 关于选举监事的议案 √ √
10.01 选举忻怡女士为公司第七届监事会监 √ √
事
非表决事项：听取《独立董事 2015 年度述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1-8 及第 10 议案已经公司 2016 年 4 月 22 日召开的第七届董事会第十
二次会议审议通过，上述第 9 议案已经公司 2016 年 5 月 20 日召开的第七届董事
会第十三次会议审议通过。会议决议分别公告于 2016 年 4 月 26 日、5 月 21 日
刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2016 年度日常关联交易的议案
应回避表决的关联股东名称：上海电气（集团）总公司、杭州富生控股有限
公司、葛明
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司董事会
2016 年 5 月 28 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海海立（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015
年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2015 年度董事会工作报告
2 2015 年度监事会工作报告
3 2015 年年度报告及摘要
4 2015 年度财务决算及 2016 年度预算
5 2015 年度利润分配的预案
6 聘请 2016 年度财务审计机构的议案
7 2016 年度日常关联交易的议案
8 2016 年度对外担保的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 选举毛一忠先生为公司第七届董事
会董事
9.02 选举许建国先生为公司第七届董事
会董事
10.00 关于选举监事的议案
10.01 选举忻怡女士为公司第七届监事会
监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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