苏奥传感 2016 年公告
证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2016-006
江苏奥力威传感高科股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长李宏庆先生召集，会议通知于2016年5月13日以专人
送达、电话通知等通讯方式发出。
2.本次董事会于2016年5月27日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进
行表决。
3.本次会议应出席董事5人，实际出席董事4人。其中独立董事原红旗委托独
立董事陶宏参加本次会议并授权进行相关议案的表决及与本次董事会相关的决
议及会议纪要的签字。
4.本次董事会由董事长李宏庆生主持，公司监事和高管列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及
《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《公司关于变更公司注册资本的议案》；
公司首次公开发行的 1,667 万股人民币普通股股票于 2016 年 4 月 29 日在深
圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本由 5,000 万股增加
至 6,667 万股，注册资本由人民币 5,000 万元增加至 6,667 万元。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交股东大会进行审议。
苏奥传感 2016 年公告
2. 审议通过了《公司关于修改公司章程及办理工商登记变更的议案》；
根据深圳证券交易所《关于江苏奥力威传感高科股份有限公司人民币普通股
股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]250号），公司首次公开发行的1,667
万股人民币普通股股票于2016年4月29日在深圳证券交易所创业板上市交易。首
次公开发行后，公司总股本由5,000万股增加至6,667万股，注册资本由人民币
5,000万元增加至6,667万元。根据公司实际情况，现拟将《公司章程》中有关注
册资本、股份总数以及其他相关内容作相应修改。并授权公司董事会办理工商变
更的相关手续。修改后的章程具体内容详见公司2016年5月27日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江苏奥力威传感高科股份有限公司章程
（2016年5月）》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交股东大会进行审议。
3. 审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》；
根据大华会计师事务所特出具的《江苏奥力威传感高科股份有限公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告（大华核字[2016]002983 号）》，截至
2016 年 5 月 9 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为 7,112.78 万元。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为
7,112.78 万元。本次置换行为不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的
需要。本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，独立董事、监事
会和保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见公司 2016 年 5 月 27 日于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的公告》。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
4. 审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的议案》；
苏奥传感 2016 年公告
公司使用不超过 20,000 万元闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚
动使用，使用期限不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户；在保证日
常运营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过 20,000 万元闲置自有资金进行
现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月。具体内容详见公
司 2016 年 5 月 27 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交股东大会进行审议。
5. 审议通过了《公司关于制订、修订公司部分内控制度的议案》；
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014 年修订）、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《公司章程》的相关规定，
同时结合公司实际情况，董事会拟修订以下内控相关制度：
序号 相关制度
1 股东大会议事规则
2 防范大股东及其关联方资金占用制度
3 董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度
4 年报信息披露重大差错责任追究制度
5 内幕信息知情人管理制度
6 内部审计制度
7 投资者关系管理制度
8 子公司管理制度
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案中的序号 1、序号 2、序号 3 的相关制度尚需提交股东大会进行审议。
6. 审议通过了《关于对全资子公司烟台奥力威管路有限公司增资的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用募集资金对全资子公司进行增资的公告》。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
苏奥传感 2016 年公告
7. 审议通过了《公司关于召开 2016 年度第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2016 年 6 月 15 日召开 2016 年第二次临时股东大会，本次股东大
会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通
知》。
三、备查文件
1、《江苏奥力威传感高科股份有限公司第二届第十二次董事会会议决议》
特此公告。
江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会
2016 年 05 月 27 日
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