股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2016-032
陕西省天然气股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西省天然气股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2016 年
5 月 26 日在公司办公大楼 11 层会议室召开。召开本次会议的通知已
于 2016 年 5 月 16 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次
会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式召开。现场会议由过半数
董事推荐的董事郝晓晨先生主持，会议应参加表决董事 12 名，实际
参加表决董事 12 名。公司独立董事张俊瑞、赵选民先生因公务原因
无法出席现场会议，以通讯方式行使表决权。公司监事及陕西永嘉信
律师事务所律师代表列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，会议形成如下决议：
一、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关
于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
同意选举郝晓晨先生为公司第四届董事会董事长。
二、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关
于选举公司第四届董事会各专门委员会人员的议案》；
经审议，会议同意各专门委员会委员组成如下：
（一）战略委员会
召集人：郝晓晨
成 员：胡恒进、杨 实、张宁生、吴 健、王智伟
（二）审计委员会
召集人：张俊瑞
成 员：何雁明、李谦益
（三）提名委员会
召集人：何雁明
成 员：王智伟、梁 倩
（四）薪酬与考核委员会
召集人：赵选民
成 员：张俊瑞、邓军孝
同意该议案。
三、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关
于聘任公司第四届董事会董事会秘书的议案》；
经董事长提名，董事会同意聘任梁倩女士为公司第四届董事会董
事会秘书。（简历附后）
同意该议案。
通讯方式如下：
联系地址：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号
电 话：029-86156196
传 真：029-86156196
电子信箱：wendyliang81@yahoo.com
本次会议选举、聘任的董事会秘书在任职资格方面拥有其履行职
责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公
司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚末解
除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定，因此，同意本次董事会聘任决议。
四、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员的议案》；
经董事长提名，董事会同意聘任李谦益先生为公司总经理；经董
事长提名，董事会同意聘任聂喜宗先生为公司财务总监；经总经理提
名，董事会同意聘任李建华、李平利先生为公司副总经理。（简历附
后）
同意该议案。
五、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关
于聘任公司审计部负责人的议案》；
经研究，同意聘任时光玉女士为公司审计部部长，任期至本届董
事会期满为止。（简历附后）
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月二十六日
附件：
李谦益先生，汉族，1969 年 6 月出生，陕西蓝田人，本科学历，
高级工程师。2005 年 10 月至 2014 年 10 月任陕西省天然气股份有限
公司副总经理；2007 年 9 月至 2010 年 1 月兼任董事会秘书；2011 年
7 月至 2015 年 3 月兼任咸阳新科能源有限公司董事长；2012 年 8 月
至今任陕西省天然气股份有限公司党委书记；2014 年 7 月至 2015 年
5 月兼任安康市天然气有限公司执行董事；2014 年 8 月至今任陕西省
天然气股份有限公司董事；2014 年 10 月至今任陕西省天然气股份有
限公司总经理。
李谦益先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形。
梁倩女士，汉族，1981 年 11 月出生，山东荣成人，硕士学位。
2007 年 2 月至 8 月在西安阎良国家航空高技术产业基地管委会工作；
2007 年 8 月至 2010 年 1 月任陕西秦龙电力股份有限公司总经理助理；
2010 年 1 月至今任陕西省天然气股份有限公司董事、董事会秘书、
董事会办公室主任。
梁倩女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不
得担任公司董事的情形。
聂喜宗先生，汉族，1958 年 3 月出生，湖北云梦人，本科学历，
高级审计师，中国注册审计师。2007 年 4 月至今任陕西省天然气股
份有限公司财务总监；2009 年 11 月至 2012 年 8 月兼任汉中市天然
气投资发展有限公司董事；2012 年 8 月至 2015 年 2 月兼任汉中市天
然气投资发展有限公司董事长；2012 年 8 月至今兼任咸阳市天然气
有限公司董事。
聂喜宗先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形。
李建华先生，汉族，1965 年 5 月出生，陕西城固人，本科学历，
经济师。2011 年 12 月至 2012 年 6 月任陕西燃气集团有限公司涉气
产业装备制造项目组负责人；2012 年 7 月至 2015 年 1 月任陕西派思
燃气产业装备制造有限公司董事长；2013 年 1 月至 2015 年 1 月任陕
西派思燃气产业装备制造有限公司直属党支部委员会党支部书记；
2015 年 1 月至今任陕西省天然气股份有限公司党委委员；2015 年 1
月任陕西省天然气股份有限公司副总经理。
李建华先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形。
李平利先生，汉族，1970 年 8 月出生，陕西泾阳人，本科学历，
高级工程师。2007 年 4 月至 2010 年 1 月任陕西省天然气股份有限公
司副总工程师；2010 年 1 月至 2015 年 2 月任陕西省天然气股份有限
公司总工程师；2012 年 8 月至 2015 年 12 月兼任汉中市天然气投资
发展有限公司董事；2015 年 2 月至今任渭南市天然气有限公司董事
长；2015 年 2 月至今任陕西省天然气股份有限公司副总经理。
李平利先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形。
时光玉女士，汉族，1963 年 11 月出生，本科学历，高级工程师。
先后就职于中铁一局、西安高新技术产业开发区长安科技产业园管委
会、西安高新技术产业开发区基建管理中心、陕西省金泰恒业房地产
开发公司，任合同预算部部长等职务。2004 年 4 月进入本公司，曾
任发展计划部主任工程师、副部长，2012 年 6 月任审计部部长。该
同志长期从事工程投资管理及财务分析等工作，具有良好的专业知识
和相关工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章，具备全面负责公
司审计部工作的资格和能力。
时光玉女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员
及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，
与公司其他董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系。
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