证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2016-041
成都振芯科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016 年 5 月 18
日以书面方式向全体监事发出第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会
议”）通知，并于 2016 年 5 月 27 日在公司 2 号会议室召开。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王心国先生主持，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：
1. 审议通过关于使用节余超募资金永久性补充流动资金的议案
鉴于近年来北斗产业发展提速，公司急需抓住行业机遇扩大产业化规模，加
快市场拓展和人才引进，为此，为保障公司经营需要，公司拟将节余超募资金及
利息约 2,225.20 万元全部用于永久性补充流动资金（最终补充流动资金的金额以
资金转出当日银行结息为准）。
监事会认为：公司使用节余超募资金及利息约 2,225.20 万元（最终补充流动
资金的金额以资金转出当日银行结息为准）永久性补充流动资金，有利于满足公
司日常生产经营需要、降低财务费用，提高募集资金使用效率，有效满足公司业
务发展导致的营运资金需求，有利于公司和全体股东的利益；董事会在审议该议
案时，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及
闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规
定。
《关于使用节余超募资金永久性补充流动资金的公告》、《独立董事对相关事
项的独立意见》和保荐机构中信建投证券股份有限公司对本议案发表的相关意见
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司
监 事 会
二〇一六年五月二十七日
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