证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2016-26
峨眉山旅游股份有限公司
第五届董事会第六十六次会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十六次会
议于 2016 年 5 月 26 日在峨眉山大酒店召开。公司通知于 2016 年 5 月 20 日以
书面、短信方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事师进刚、
古树超因公出差，分别委托董事长马元祝、副董事长徐亚黎代为出席，并按照委
托书发表的意见，表决全部议案。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》
和本公司《公司章程》的有关规定。会议由董事长马元祝先生主持，会议审议并
一致通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、关于对外投资设立全资子公司的议案
公司拟投资 6000 万元在云南省德宏州成立全资子公司德宏州天祥旅游开
发有限公司，相关内容详见公告：2016- 27《峨眉山旅游股份有限公司对外投资
设立全资子公司的公告》）。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
2、关于与世界茶旅联盟开展战略合作的议案
为积极推动“峨眉山茶”及“峨眉雪芽”与世界茶产业、旅游业界的合作
交流与融合，培育茶旅产业新业态，加快提升峨眉山茶旅品牌，打造峨眉山茶旅
产品和线路，实现峨眉山茶旅产业的“互动融合，共襄发展”，公司拟与世界茶
旅联盟开展战略合作。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
3、关于向金融机构申请流动资金借款 8000 万元的议案
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2016 年 5 月 28 日
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