证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2016-057
广东威创视讯科技股份有限公司
关于增加 2015 年度股东大会临时议案
暨召开 2015 年度股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 23 日
在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2015 年度股
东大会的通知》，定于 2016 年 6 月 8 日召开公司 2015 年度股东大会。
2016年4月29日，公司控股股东VTRON INVESTMENT LIMITED提议将公司第三
届董事会第二十三次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订
<董事会议事规则>的议案》增加为2015年度股东大会的临时议案，该提议符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述两项临时议案作为2015
年度股东大会的第10、11项议案，提交2015年度股东大会审议，具体详见2016
年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2015年度股东大会
增加临时议案暨召开2015年度股东大会补充通知的公告》 公告编号：2016-047）。
2016年5月27日，公司董事会收到控股股东VTRON INVESTMENT LIMITED的临
时提案函，为提高公司决策的效率，控股股东提议公司将第三届董事会第二十四
次会议审议通过的《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于修
订本次非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》、《关于调
整公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于公司非公开
发行A股股票预案(修订稿)的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议
案》增加为2015年度股东大会的临时议案。根据《公司法》、《公司章程》的有
关规定：单独或合计持有3％以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出
临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，控股股东VTRON INVESTMENT LIMITED
持有本公司39.64％的股份，提案人的身份符合有关规定，提案程序合法。公司
1
董事会同意将上述临时提案作为2015年度股东大会的第12、13、14、15、16项议
案，提交2015年度股东大会审议，新增议案的内容详见2016年5月27日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》。
除增加上述临时议案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日、登记
方法等其他事项不变。关于召开2015年度股东大会的补充通知如下：
广东威创视讯科技股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会的补充通知
广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
二次会议决定召开 2015 年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2015 年度股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
1、现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议进行
投票表决。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系
统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果
为准。
（五）会议召开日期、时间：
1、现场会议召开时间：2016 年 6 月 8 日下午 14:00 。
2
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 6 月 8 日上午 9：
30-11：30，下午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 6 月 7 日下午 15：
00 至 2016 年 6 月 8 日下午 15：00 期间的任意时间。
（六）股权登记日：2016 年 5 月 31 日
（七）会议出席对象：
1、截至 2016 年 5 月 31 日下午 15：00 时收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议会议地点：广州高新技术产业开发区科珠路 233 号一楼会议
室。
二、会议审议事项
1、《关于<2015 年年度报告及其摘要>的议案》；
2、《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》；
4、《关于 2015 年度财务决算报告的议案》；
5、《关于 2015 年度利润分配的议案》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
8、《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》；
9、《关于向银行申请综合授信的议案》；
10、《关于修订<公司章程>的议案》；
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
12、《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；
12.1 定价方式和发行价格
12.2 发行数量
3
13、《关于修订本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性研究报告
的议案》；
14、《关于调整公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；
15、《关于公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》；
16、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
以上事项内容详见 2016 年 4 月 23 日、2016 年 4 月 30 日、2016 年 5 月 27
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第三届董事会第二十二次会议决
议公告、第三届董事会第二十三次会议决议公告和第三届董事会第二十四次会议
决议公告。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将
对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除
上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）。上述第 10 至 16 项议案需由股东大会以特别决议通过，
即经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，其余议案均由公司股东
大会以普通决议审议通过。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2016年6月2日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00；
（二）登记地点：广州高新技术产业开发区科珠路233号公司董事会秘书办
公室（邮编510670），信函请注明“股东大会”字样；
（三）登记方式：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；受自
然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身
份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股
东账户卡、单位持股凭证办理登记手续；
3、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记（信函或传真
在2016年6月3日17:00前送达或传真至董事会秘书办公室）。
4
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所
交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）联系方式：
1、联 系 人：曾日辉
2、电话号码：020-83903431 传真号码：020-83903598
3、电子邮箱：irm@vtron.com
4、地址邮编：广州高新技术产业开发区科珠路233号（邮编：510670）
（二）其他：与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
（一）第三届董事会第二十二次、第二十三次、第二十四次会议决议。
（二）第三届监事会第十六次、第十八次会议决议。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 27 日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码：“362308”
2、普通股的投票简称：“威创投票”
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 代表所有议案 100
议案1 《关于<2015年年度报告及其摘要>的议案》 1.00
议案2 《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》 2.00
议案3 《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》 3.00
议案4 《关于2015年度财务决算报告的议案》 4.00
议案5 《关于2015年度利润分配的议案》 5.00
议案6 《关于续聘会计师事务所的议案》 6.00
议案7 《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》 7.00
议案8 《关于2016年度日常关联交易预计的议案》 8.00
议案9 《关于向银行申请综合授信的议案》 9.00
议案10 《关于修订<公司章程>的议案》 10.00
议案11 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 11.00
议案12 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 12.00
议案12中子议案① 定价方式和发行价格 12.01
议案12中子议案② 发行数量 12.02
《关于修订本次非公开发行A股股票募集资金投资项目
议案13 13.00
可行性研究报告的议案》
《关于调整公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填
议案14 14.00
补措施的议案》
议案15 《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》 15.00
议案16 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 16.00
6
本次股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。
对于逐项表决的议案，如议案12中有2个需表决的子议案，12.00代表对
议案12下全部子议案的议案编码，12.01代表议案12中子议案①，12.02代表
议案12中子议案②。
（2）填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年6月8日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月7日（现场股东大会召开前
一日）下午3：00，结束时间为2016年6月8日（现场股东大会结束当日）下午3：
00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
7
附件二：股东大会授权委托书
广东威创视讯科技股份有限公司
2015 年度股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席广东威创视讯科技股份
有限公司 2015 年度股东大会，对以下议案行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决
权的后果均由本公司/本人承担。
序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于<2015年年度报告及其摘要>的议案》
2 《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于2015年度财务决算报告的议案》
5 《关于2015年度利润分配的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
8 《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于向银行申请综合授信的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
12.1 定价方式和发行价格
12.2 发行数量
《关于修订本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可
13
行性研究报告的议案》
《关于调整公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补
14
措施的议案》
15 《关于公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》
16 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
（注：请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”
或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理。）
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对可能纳入会议的临时议案：【 】按受托人的意愿行使表决权
【 】不得按受托人的意愿行使表决权。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
委托日期：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
本委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日
注：1、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
2、授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。
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