证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2016-023
中电电机股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于
2016 年 5 月 27 日上午 9:00 在无锡市高浪东路 777 号公司会议室以现场表决方式
召开，本次会议通知于 2015 年 5 月 16 日以书面方式通知全体董事和监事。会议
由董事长王建裕先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公
司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于增补董事会战略委员会和提名委员会委员的议案》。
经董事会审议，同意增补董事刘锴为董事会战略委员会和提名委员会委员。
表决结果：同意：6 票（关联董事刘锴回避表决）；反对：0 票；弃权：0 票。
2、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经董事会审议，在确保不影响募集资金项目进度安排及募集资金安全的前提
下，同意公司本次对额度不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管
理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，单项理
财产品期限最长不超过一年。此资金额度包含第二届董事会第九次会议已确定暂
时补充流动资金的 1.5 亿元募集资金。以上资金额度自董事会审议通过本议案之
日起一年内有效，可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过本议案之日起
一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和
管理。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
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具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：临
2016-025《中电电机关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2016 年 5 月 28 日
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