证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2016-029 号
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛(上海)医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 24 次会议于 2016 年 5 月 27
日以通讯方式召开，应到董事 7 人，实到 7 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了选举独立董事王中华先生出任公司董事会审计委员会
委员、董事会薪酬与考核委员会委员和董事会战略决策委员会委员，并担任董事会审计委员会主任委员的
议案。
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 28 日
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