股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临 2016-018
江苏弘业股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于 2016 年 5 月 24 日
以电子邮件方式发出，会议于 2016 年 5 月 27 日以通讯方式召开。应参会董事 6
名，实际参会董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
审议通过《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》
定于 6 月 17 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2015 年年度股
东大会。会议将审议如下议案：
1、《公司 2015 年度董事会工作报告》
2、《公司 2015 年度监事会工作报告》
3、《公司 2015 年度财务决算报告》
4、《公司 2015 年度报告及年度报告摘要》
5、《公司 2015 年度利润分配方案》
6、《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》
7、《关于为控股子公司提供担保的议案》
8、《关于变更部分募集资金投向的议案》
会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容参见同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
披露的“临 2016-019-《江苏弘业股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会
的通知》”。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会
2016 年 5 月 28 日
-1-
首页
微信公众号
证券之星APP
