证券代码：002206 证券简称：海 利 得 公告编号：2016-027
浙江海利得新材料股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
次会议通知于2016年5月20日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出，会议于
2016年5月27日上午9点30分以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室
召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长高利民先生主持，经与会董事认
真审议并表决通过了以下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于实施2015年度利润分
配后调整非公开发行股票发行价格及发行数量的议案》
根据实施的2015年度利润分配方案，公司2015年度非公开发行股票的发行价
格由14.50元/股调整为14.08元/股，相应将发行股票数量由不超过4,137万股（含
4,137万股）调整为不超过4,261万股（含4,261万股）。
《关于实施2015年度利润分配后调整非公开发行股票发行价格及发行数量
的公告》（公告编号2016-029）刊登于 2016年5月28日的巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于调整公司股票期权与
股票增值权激励计划所涉权益工具的授予对象、数量和行权价格的议案》，董事
姚峻为激励对象，作为关联董事回避表决，其余8名董事参与表决。
因公司股票期权与股票增值权激励计划陈淼灿等5名原激励对象离职，其已
不再满足成为激励对象的条件，因此公司根据《浙江海利得新材料股份有限公司
股票期权与股票增值权激励计划（草案）》的相关规定，对本次激励对象和期权
数量做出相应调整，此次调整后，首次授予权益工具的激励对象人数调整为50
人，其中49人为中国国籍的激励对象，1人为非中国国籍的激励对象；首次授予
的权益工具尚未行权的数量调整为497万份，其中，股票期权数量为476万份，股
票增值权为21万份。预留股票期权授予的激励对象人数调整为10人，预留股票期
权尚未行权的数量调整为66万份。
2016 年 5 月 11 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了《2015 年度利润
分配预案》，以 2015 年 12 月 31 日股本总数 44977.05 万股为基数，以每 10 股发
放现金股利 4.20 元（含税），总计 188,903,610 元。2015 年度利润分配预案已
于 2016 年 5 月 24 日实施完毕。根据公司股票期权与股票增值权激励计划草案的
相关规定，在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、
派息和配股等事项，应对行权价格进行相应的调整。此次调整后，首次授予的权
益工具的行权价格为 4.74 元，预留股票期权的行权价格为 8.63 元。
公司独立董事发表的独立意见、《浙江海利得新材料股份有限公司第五届监
事会第二十六次会议决议公告》（公告编号 2016-028）以及《关于调整公司股票
期权与股票增值权激励计划所涉权益工具的授予对象、数量和行权价格的公告》
（公告编号 2016-030）刊登于 2016年5月28日的巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》。
三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过《关于公司股票期权与股
票增值权激励计划首次授予权益工具第二个行权期、预留股票期权授予后第一个
行权期可行权相关事项的议案》，董事姚峻为激励对象，作为关联董事回避表决，
其余 8 名董事参与表决。
根据《浙江海利得新材料股份有限公司股票期权与股票增值权激励计划（草
案）》的有关规定，公司股票期权与股票增值权激励计划首次授予权益工具调整
后的50名激励对象在第二个行权期内（自授予日起24月后的首个交易日起至授予
日起36个月内的最后一个交易日当日止，即2016年3月20日至2017年3月19日止）
可行权股票期权总数量为168.60万份，股票增值权为9万份；公司预留股票期权
调整后的10名激励对象在第一个行权期内（自授予日起12月后的首个交易日起至
授予日起24个月内的最后一个交易日当日止，即2016年2月27日至2017年2月26
日止）可行权股票期权总数量为27万份。公司股票期权与股票增值权激励计划首
次授予权益工具第二个行权期、预留股票期权授予后第一个行权期采用统一行权
的方式，行权日确定为2016年5月27日。
公司独立董事发表的独立意见、《浙江海利得新材料股份有限公司第五届监
事会第二十六次会议决议公告》（公告编号 2016-028）以及《关于公司股票期权
与股票增值权激励计划首次授予权益工具第二个行权期、预留股票期权授予后第
一个行权期可行权相关事项的公告》（公告编号 2016-031）刊登于 2016年5月28
日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》。
特此公告
浙江海利得新材料股份有限公司董事会
2016年5月28日
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