成都红旗连锁股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员发表的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定及《成
都红旗连锁股份有限公司章程》、《成都红旗连锁股份有限公司独立董事工作制
度》的有关要求，我们作为成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，在审议相关资料后，对公司聘任高级管理人员相关议案发表独立意见
如下：
经董事长提名，公司聘任曹世如女士为公司总经理；聘任曹曾俊先生、张颖
先生、陈慧君女士、谭磊先生、洪帆先生、熊健先生、王宁先生、邓成钢先生、
杨远彬先生、李小平先生为公司副总经理；聘任曹曾俊先生为公司董事会秘书；
聘任陈慧君女士为公司财务负责人。经了解上述高管的教育背景、工作经历和专
业能力，我们认为：上述人员具备担任上市公司高管的资格和能力，能够胜任公
司相应岗位的职责要求。未发现上述人员有《公司法》规定的不得担任公司高级
管理人员的情形，亦不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒
之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
曹曾俊先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。目前持有
本公司股份 8,364 万股，与本公司控股股东曹世如为母子关系；未发现其有《公
司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定不得担任公司高级管
理人员或董事会秘书的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未
解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员及董事会秘书的条件，
其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任公司董事会秘书的职位。
本次公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及
其他股东利益的情况。
我们同意聘任以上人员为公司高级管理人员，任期截止日与公司第三届董事
会一致。
独立董事: 向显湖 严 洪 唐英凯
二〇一六年五月二十七日
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