证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2016-025
陕西航天动力高科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定；
（二）本次董事会会议通知于 2016 年 5 月 16 日以专人送达、电话、短信
形式发出，会议资料于 2016 年 5 月 25 日以专人送达、电子邮件形式发出；
（三）本次董事会会议于 2016 年 5 月 27 日以通讯表决方式召开；
（四）本次董事会会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
二、董事会会议审议情况
经审议表决形成如下决议：
审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露
事务管理制度指引》、《上市公司信息披露管理办法》的相关要求，结合公司实际
情况，同意对《公司信息披露管理制度》的部分条款进行修订。
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司信息
披露管理制度》。
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2016 年 5 月 28 日
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