证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2016-061
深圳齐心集团股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会
议的会议通知于 2016 年 5 月 24 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及
监事，会议于 2016 年 5 月 27 日在公司会议室以通讯表决的方式举行，本次会
议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会
议由董事长陈钦鹏先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：
1、审议并通过《关于为境外子公司及孙公司设立担保额度的议案》；
同意公司为境外全资子公司齐心（亚洲）有限公司、齐心（香港）有限公司、
控股孙公司齐心综合科技有限公司共设立不超过 3 亿元人民币的担保额度，额度
设立有效期自相关合同签订之日起不超过 1 年。此额度为累计余额，实际担保
人为公司及其子公司和孙公司以外的银行、非银行金融机构或企业，该担保额度
为累计余额，如担保累计余额超过 3 亿元，需另行审批。根椐《公司章程》的规
定，该担保事项尚需提交股东大会审议。
在上述权限范围内，经股东大会审议通过后，授权董事长陈钦鹏先生根据实
际情况，选择金融机构及担保方式并签订相关合同。
表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，召开股东大会的日期另行通知。
《关于为境外子公司及孙公司设立担保额度的公告》（公告编号2016－062）
刊 登 于 2015 年 5 月 28 日 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
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（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过《关于对全资子公司增资的议案》；
同意公司以自有资金对全资子公司齐心（亚洲）有限公司的投资额从原 310
万美元增资至 500 万美元、齐心（香港）有限公司的投资额从原 100 万美元增资
至 500 万美元；
表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签署的董事会决议原件；
2、其他相关文件。
特此公告。
深圳齐心集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年五月二十八日
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