证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：2016-020
新疆啤酒花股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆啤酒花股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
三十二次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议
于 2016 年 5 月 26 日以现场+通讯方式召开，应参加会议的董事 8 名，
实际参加会议的董事 8 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法、有效。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于同意新疆啤酒花股份有限公司支付现金对
价和中介机构费用事项开立募集资金专户及签署<募集资金专户存储
三方监管协议>的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
二、审议通过了《关于同意同济堂医药有限公司及其子公司分别
开立汉南健康产业园项目、医药安全追溯系统项目、襄阳冷链物流中
心项目募集资金专户及签署<募集资金专户存储三方监管协议>的议
案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司董事会
二 0 一六年五月二十七日
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