证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2016—016
北京钢研高纳科技股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第
四届监事会第十五次会议于2016年5月16日以传真和邮件的方式通知各位董事，
于2016年5月27日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室召开。会议应到董事9
名,亲自出席现场会议董事9名，委托其他董事出席0名。本次会议的召开符合《公
司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长才让先生主持，经表决形成如下决
议：
1、以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于调整公司首期股票期
权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》
鉴于股票期权在本次行权期间，公司实施了派息、资本公积转增股本等方
案，根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，应对股票期权
数量及行权价格进行相应的调整。
监事会对公司股票期权激励计划股票期权数量及行权价格调整发表如下审
核意见：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有
关事项备忘录 1-3 号》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
2、以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于募投项目“新型高
温固体自润滑复合材料及制品项目”终止的议案》
鉴于募投项目“新型高温固体自润滑复合材料及制品项目”已经不适应当
前经济环境，项目处于亏损状态，公司决定终止“新型高温固体自润滑复合材料
及制品项目”。终止该项目，对公司不构成实质影响，将有利于更好地发挥募集
项目资金的效能，提高资金使用效率，提升公司经营效益，实现股东利益最大化。
本次募投项目终止没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变
募集资金投向和损害投资者利益的情况。
公司募投项目“新型高温固体自润滑复合材料及制品项目”终止，符合公司
发展的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、
法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形。同意公司本次终止事项。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司监事会
2016 年 5 月 27 日
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