证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2016-023
山东三维石化工程股份有限公司
第三届董事会2016年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016 年
第四次会议通知于 2016 年 5 月 20 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2016
年 5 月 27 日上午 9:00 在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议室以
现场表决的方式召开。应参加会议董事 9 人（其中独立董事 3 人），实际参加
会议董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋
先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以记名
投票的方式通过了以下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向参股公司提供财
务资助的议案》
董事会认为：目前公司参股公司上海志商正处于成长期，其主要业务“石化
产品电子商务”具有良好市场前景。在不影响公司正常经营的情况下，以自有资
金向上海志商提供财务资助，有利于提高公司总体资金的使用效率、保障上海志
商经营发展的资金需求、助力上海志商实现更好更快发展。这符合公司“扩张业
务范围、形成多元利润支撑”的战略思路。
上海志商是公司的参股公司，公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理
风险进行监督，且上海志商的实际控制人潘隆先生已出具还款担保承诺，本次财
务资助的风险处于可控范围之内。公司在向其提供借款的同时，将会密切关注上
海志商的经营管理，控制资金风险。
公司独立董事就本事项发表了独立意见。
具 体 内 容 详 见 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向参股公司提供财务资助的公告》。
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司董事会
2016 年 5 月 27 日
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