证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2016-029
中核苏阀科技实业股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司第六届董事会第五次全体会议于 2016 年 5 月 27 日以
通讯方式表决。会议审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。
1、经公司董事会审议，同意聘任陆振学先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事发表了独立意见：经认真审阅陆振学先生的简历和相关资料，陆振学先
生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相应的专业知识、工作经验和管
理能力，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关
规定，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任董事会秘书的
行为，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会
确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；提名、审议、表决程序规范，符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。同意聘任陆振学先生为公司董事会秘书。
2、经公司董事会审议，同意聘任张倩倩女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
3、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系人：陆振学、张倩倩
联系电话：0512-66672250、0512-66672245
联系传真：0512-67526983
通讯地址：江苏省苏州市新区珠江路 501 号
邮政编码：215129
电子信箱：dongm@chinasufa.com
三、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十八日
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2016-029
附件：
陆振学先生简历：
陆振学，男，1973 年 2 月生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级会计师，
现任公司总会计师。1992 年起任五二六厂财务科会计、成本主管、副处长；1998 年 10 月起
任中核苏阀科技实业股份有限公司财务部副经理；2004 年 10 月起任中核苏阀科技实业股份
有限公司财务部经理,2008 年 3 月起任中核苏阀科技实业股份有限公司副总会计师兼财务部
经理，2016 年 2 月起任公司总会计师。陆振学先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职
资格证书。
陆振学先生未持有本公司股份。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其
他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陆振学先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在 2014 年
八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，
不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
张倩倩女士简历：
张倩倩，女，1986 年 1 月生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，助理政工师，
现任公司投资管理部投资管理员。2007 年 7 月起任公司董事会秘书室证券事务员、总经理
部秘书；2013 年 6 月起任公司投资管理部投资管理员。张倩倩女士已取得深圳证券交易所
董事会秘书任职资格证书。
张倩倩女士未持有本公司股份。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其
他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。
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