证券代码：200160 证券简称：南江 B 公告编号：2016-045
承德南江股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 5 月 26 日上午 10：00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5 月 26
日（9:30—11:30，13:00—15:00）。
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2016 年 5 月 25 日 15:00—2016 年 5 月 26 日 15:00。
2、会议地点：山东省泰安市泰山区东尊华美达大酒店
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、主持人：董事长赵永生先生
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及《公司
章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席的总体情况：参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 25
人，代表有表决权的股份总数为 301,118,807 股，占上市公司有表决权总数的
42.63%。其中：
（1）出席现场会议并投票的股东及股东代理人 25 人，代表有表决权的股份
301,118,807 股，占上市公司有表决权总股数的 42.63%；
（2）参加网络投票的股东及股东代理人 0 人，代表有表决权的股份 0 股，
占上市公司有表决权总股数的 0%。
2、中小投资者出席情况：出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的中
小股东及股东授权代理人共 23 人，代表股份数 22,426,466 股，占公司总股份
数的 3.18%。
3、社会公共股股东出席情况：社会公共股股东及股东代理人 23 人，代表股
数 79,466,116 股，占上市公司有表决权总股数的 11.25％。
4、外资股股东出席情况：外资股股东及股东代理人 23 人，代表股数
79,466,116 股，占上市公司有表决权总股数的 11.25％。
5、 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名表决和网络投票相结合的方式，审议并通过了以
下议案：
1、审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》
（1）总体表决情况：同意 301,118,807 股，占出席会议所有股东所持表决
权 100％。0 股反对；0 股弃权。
（2）中小投资者表决情况为：同意 22,426,466 股，占出席会议所有中小
投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；0 股弃权。
（3）社会公共股股东的表决情况：同意 79,466,116 股，占出席会议社会
公共股股东所持表决权 100％。反对 0 股；0 股弃权。
（4）外资股股东表决情况：同意 79,466,116 股，占出席会议外资股股东股
东所持表决权 100％。反对 0 股；0 股弃权。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》
（1）总体表决情况：同意 301,118,807 股，占出席会议所有股东所持表决
权 100％。0 股反对；0 股弃权。
（2）中小投资者表决情况为：同意 22,426,466 股，占出席会议所有中小
投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；0 股弃权。
（3）社会公共股股东的表决情况：同意 79,466,116 股，占出席会议社会
公共股股东所持表决权 100％。反对 0 股；0 股弃权。
（4）外资股股东表决情况：同意 79,466,116 股，占出席会议外资股股东股
东所持表决权 100％。反对 0 股；0 股弃权。
表决结果：该议案获得通过。
3、审议通过了《公司 2015 年度财务报告》
（1）总体表决情况：同意 301,118,807 股，占出席会议所有股东所持表决
权 100％。0 股反对；0 股弃权。
（2）中小投资者表决情况为：同意 22,426,466 股，占出席会议所有中小
投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；0 股弃权。
（3）社会公共股股东的表决情况：同意 79,466,116 股，占出席会议社会
公共股股东所持表决权 100％。反对 0 股；0 股弃权。
（4）外资股股东表决情况：同意 79,466,116 股，占出席会议外资股股东股
东所持表决权 100％。反对 0 股；0 股弃权。
表决结果：该议案获得通过。
4、审议通过了《2015 年度利润分配预案》
（1）总体表决情况：同意 301,118,807 股，占出席会议所有股东所持表决
权 100％。0 股反对；0 股弃权。
（2）中小投资者表决情况为：同意 22,426,466 股，占出席会议所有中小
投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；0 股弃权。
（3）社会公共股股东的表决情况：同意 79,466,116 股，占出席会议社会
公共股股东所持表决权 100％。反对 0 股；0 股弃权。
（4）外资股股东表决情况：同意 79,466,116 股，占出席会议外资股股东股
东所持表决权 100％。反对 0 股；0 股弃权。
表决结果：该议案获得通过。
5、审议通过了《公司 2015 年年度报告及摘要》
（1）总体表决情况：同意 301,118,807 股，占出席会议所有股东所持表决
权 100％。0 股反对；0 股弃权。
（2）中小投资者表决情况为：同意 22,426,466 股，占出席会议所有中小
投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；0 股弃权。
（3）社会公共股股东的表决情况：同意 79,466,116 股，占出席会议社会
公共股股东所持表决权 100％。反对 0 股；0 股弃权。
（4）外资股股东表决情况：同意 79,466,116 股，占出席会议外资股股东股
东所持表决权 100％。反对 0 股；0 股弃权。
表决结果：该议案获得通过。
6、审议通过了《关于聘任 2016 年度公司财务审计机构的议案》
（1）总体表决情况：同意 300,994,507 股，占出席会议所有股东所持表决
权 99.96％。反对 124,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.04％；0 股弃
权。
（2）中小投资者表决情况为：同意 22,302,166 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.45％；反对 124,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.55％；
弃权 0 股。
（3）社会公共股股东的表决情况：同意 79,341,816 股，占出席会议社会
公共股股东所持有股份的 99.84％；反对 124,300 股，占出席会议社会公共股股
东所持股份的 0.16％；弃权 0 股
（4）外资股股东表决情况：同意 79,341,816 股，占出席会议外资股股东所
持有股份的 99.84％；反对 124,300 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.16％；
弃权 0 股。
表决结果：该议案获得通过。
7、审议通过了《关于聘任 2016 年度内部控制审计机构的议案》
（1）总体表决情况：同意 300,994,507 股，占出席会议所有股东所持表决
权 99.96％。反对 124,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.04％；0 股弃
权。
（2）中小投资者表决情况为：同意 22,302,166 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.45％；反对 124,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.55％；
弃权 0 股。
（3）社会公共股股东的表决情况：同意 79,341,816 股，占出席会议社会
公共股股东所持有股份的 99.84％；反对 124,300 股，占出席会议社会公共股股
东所持股份的 0.16％；弃权 0 股
（4）外资股股东表决情况：同意 79,341,816 股，占出席会议外资股股东所
持有股份的 99.84％；反对 124,300 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.16％；
弃权 0 股。
表决结果：该议案获得通过。
8、审议通过了《关于增补公司董事的议案》
公司通过累积投票制方式选举下列人员任公司非独立董事：
8.1 选举崔华亭先生为公司第六届董事会董事；
（1）总体表决情况： 同意 301,118,807 股，占出席会议股东（股东代理人）
所持有表决权股份总数 100%。
（2）中小投资者表决情况为：同意 22,426,466 股，占出席会议所有中小投
资者所持有表决权股份总数的 100%。
（3）社会公共股股东的表决情况：同意 79,466,116 股，占出席会议社会公
共股股东所持有表决权股份总数的 100%。
（4）外资股股东表决情况：同意 79,466,116 股，占出席会议外资股股东所
持有表决权股份总数的 100%。
表决结果：议案获得通过。
8.2 选举陈刚先生为公司第六届董事会董事；
（1）总体表决情况： 同意 301,118,807 股，占出席会议股东（股东代理人）
所持有表决权股份总数 100%。
（2）中小投资者表决情况为：同意 22,426,466 股，占出席会议所有中小投
资者所持有表决权股份总数的 100%。
（3）社会公共股股东的表决情况：同意 79,466,116 股，占出席会议社会公
共股股东所持有表决权股份总数的 100%。
（4）外资股股东表决情况：同意 79,466,116 股，占出席会议外资股股东所
持有表决权股份总数的 100%。
表决结果：议案获得通过。
9、审议通过了《关于增补公司监事的议案》
9.1 公司通过累积投票制方式选举肖永富先生为公司第六届监事会监事；
（1）总体表决情况： 同意 287,059,216 股，占出席会议股东（股东代理
人）所持有表决权股份总数 95.33%。
（2）中小投资者表决情况为：同意 8,366,875 股，占出席会议所有中小投
资者所持有表决权股份总数的 37.31%。
（3）社会公共股股东的表决情况：同意 78,734,416 股，占出席会议社会
公共股股东所持有表决权股份总数的 99.08%。
（4）外资股股东表决情况：同意 78,734,416 股，占出席会议外资股股东所
持有表决权股份总数的 99.08%。
表决结果：议案获得通过。
9.2 公司通过累积投票制方式选举马海鹏先生为公司第六届监事会监事；
（1）总体表决情况： 同意 287,059,216 股，占出席会议股东（股东代理
人）所持有表决权股份总数 95.33%。
（2）中小投资者表决情况为：同意 8,366,875 股，占出席会议所有中小投
资者所持有表决权股份总数的 37.31%。
（3）社会公共股股东的表决情况：同意 78,734,416 股，占出席会议社会
公共股股东所持有表决权股份总数的 99.08%。
（4）外资股股东表决情况：同意 78,734,416 股，占出席会议外资股股东所
持有表决权股份总数的 99.08%。
表决结果：议案获得通过。
10、审议通过了《关于变更公司名称的议案》
（1）总体表决情况：同意 301,118,807 股，占出席会议所有股东所持表决
权 100％。0 股反对；0 股弃权。
（2）中小投资者表决情况为：同意 22,426,466 股，占出席会议所有中小
投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；0 股弃权。
（3）社会公共股股东的表决情况：同意 79,466,116 股，占出席会议社会
公共股股东所持表决权 100％。反对 0 股；0 股弃权。
（4）外资股股东表决情况：同意 79,466,116 股，占出席会议外资股股东股
东所持表决权 100％。反对 0 股；0 股弃权。
表决结果：该议案获得通过。
11、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
（1）总体表决情况：同意 301,118,807 股，占出席会议所有股东所持表决
权 100％。0 股反对；0 股弃权。
（2）中小投资者表决情况为：同意 22,426,466 股，占出席会议所有中小
投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；0 股弃权。
（3）社会公共股股东的表决情况：同意 79,466,116 股，占出席会议社会
公共股股东所持表决权 100％。反对 0 股；0 股弃权。
（4）外资股股东表决情况：同意 79,466,116 股，占出席会议外资股股东股
东所持表决权 100％。反对 0 股；0 股弃权。
表决结果：本议案获得出席本次会议股东及股东代理所持表决权三分之二以
上同意,表决通过。
审议后章程全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
三、见证律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市大禹律师事务所付晓东、刘婷律师见证并出具法律意
见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方
式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、承德南江股份有限公司第六届六次董事会决议。
2、承德南江股份有限公司 2015 年年度股东大会决议。
3、承德南江股份有限公司 2015 年年度股东大会法律意见书
特此公告
承德南江股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 26 日
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