证券代码：200160 证券简称：南江 B 公告编号：2016-046
承德南江股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德南江股份有限公司第六届董事会第八次会议于 2016 年 5 月 16 日以通讯
形式发出会议通知，于 2016 年 5 月 26 日在泰安东尊华美达大酒店召开。应出席
会议董事 9 名，实际出席董事 9 名，参加表决董事 9 名，公司监事及高管列席了
本次会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关
规定。会议由董事长赵永生先生主持，审议通过如下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任高管的
议案》。
经总经理沈林翔先生提名，决定聘任陈刚先生为公司副总经理。任期与第六
届董事会一致。
陈刚先生简历见附件。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选董事会
提名委员会委员的议案》。
鉴于程度才先生因个人原因已辞去本公司董事、董事会提名委员会委员职务，
为完善公司治理，一致同意补选崔华亭先生为公司第六届董事会提名委员会委员。
任期与第六届董事会一致。
特此公告
承德南江股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 26 日
附件：
简历：
陈刚，男，1970 年 2 月出生，硕士。曾任广州金珠江集团公司信息中心主
任，宏智科技股份有限公司项目经理、客服产品事业部总经理、时代宏智子公司
常务副总，杭州世导科技有限公司副总裁，杭州诚智合创有限公司总经理； 2011
年 5 月至 2014 年 12 月，任杭州仁盈科技有限公司董事长兼总经理；2014 年 12
月至 2016 年 4 月，任杭州南江机器人股份有限公司董事长。与本公司持股 5％
以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法
律、法规规定的任职条件。
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