证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2016-005
广深铁路股份有限公司
2015 年度股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市罗湖区和平路 1052 号三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
其中：A 股股东人数 19
境外上市外资股股东人数（H 股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,461,530,239
其中：A 股股东持有股份总数 2,652,362,779
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 809,167,460
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.86%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 37.44%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 11.42%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，由董事长武勇先生主持， 所有议案均以记
名投票方式表决，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事武勇、俞志明、罗庆、陈松先生出席了
会议，董事孙景、申毅、陈建平、贾建民、王云亭先生因公务未出席会议；
2、 公司在任监事 6 人，出席 5 人；监事李志明先生因公务原因未出席会议；
3、 公司董事会秘书及副总经理郭向东先生、副总经理穆安云先生、总会计师唐
向东先生出席了本次会议；另外，本公司律师、审计师以及登记公司（香港）
的代表出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,633,937,343 99.31% 11,700 0.00% 18,413,736 0.69%
H股 808,039,810 99.86% 415,250 0.05% 712,400 0.09%
普通股合计： 3,441,977,153 99.44% 426,950 0.01% 19,126,136 0.55%
2、 议案名称：2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,633,937,343 99.31% 11,700 0.00% 18,413,736 0.69%
H股 807,948,910 99.85% 415,250 0.05% 803,300 0.10%
普通股合计： 3,441,886,253 99.43% 426,950 0.01% 19,217,036 0.56%
3、 议案名称：2015 年度经审计财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,633,937,343 99.31% 11,700 0.00% 18,413,736 0.69%
H股 808,256,710 99.89% 400,400 0.05% 510,350 0.06%
普通股合计： 3,442,194,053 99.44% 412,100 0.01% 18,924,086 0.55%
4、 议案名称：2015 年利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,633,937,343 99.31% 19,200 0.00% 18,406,236 0.69%
H股 808,360,910 99.90% 508,650 0.06% 297,900 0.04%
普通股合计： 3,442,298,253 99.44% 527,850 0.02% 18,704,136 0.54%
本次会议通过以下分配预案：
1.提取 10%法定公积金 11,176.06 万元人民币。
2.以 2015 年末总股本 7,083,537,000 股为基数，向全体股东派发 2015 年度股息
0.08 元人民币，合计 56,668.296 万元人民币。
是项末期股息将在股东大会召开后二个月内派发。
5、 议案名称：2016 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,633,937,343 99.31% 11,700 0.00% 18,413,736 0.69%
H股 808,148,610 99.87% 408,200 0.05% 610,650 0.08%
普通股合计： 3,442,085,953 99.44% 419,900 0.01% 19,024,386 0.55%
6、 议案名称：续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016
年度中国核数师并授权本公司董事会及审核委员会决定其酬金
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,633,937,343 99.31% 11,700 0.00% 18,413,736 0.69%
H股 807,730,910 99.82% 602,950 0.07% 833,600 0.10%
普通股合计： 3,441,668,253 99.43% 614,650 0.02% 19,247,336 0.56%
7、 议案名称：续聘罗兵咸永道会计事务所为本公司 2016 年度国际核数师并授
权本公司董事会及审核委员会决定其酬金
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,633,937,343 99.31% 11,700 0.00% 18,413,736 0.69%
H股 808,911,110 99.97% 256,350 0.03% 0 0.00%
普通股合计： 3,442,848,453 99.46% 268,050 0.01% 18,413,736 0.53%
8、 议案名称：终止申毅先生广深铁路股份有限公司董事职务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,652,345,078 100.00% 9,200 0.00% 8,501 0.00%
H股 798,660,476 98.70% 1,481,334 0.18% 9,025,650 1.12%
普通股合计： 3,451,005,554 99.70% 1,490,534 0.04% 9,034,151 0.06%
9、 议案名称：选举胡酃酃先生为广深铁路股份有限公司董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,652,315,278 100.00% 39,000 0.00% 8,501 0.00%
H股 799,854,876 98.85% 7,926,134 0.98% 1,386,450 0.17%
普通股合计： 3,452,170,154 99.73% 7,965,134 0.23% 1,394,951 0.04%
10、 议案名称：修订广深铁路股份有限公司《章程》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,652,345,078 100.00% 9,200 0.00% 8,501 0.00%
H股 806,391,260 99.66% 933,500 0.12% 1,842,700 0.23%
普通股合计： 3,458,736,338 99.92% 942,700 0.03% 1,851,201 0.05%
(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-9 为普通决议案，已获得超过一半票数的同意，获正式通过。议案 10 为
特别决议案，已获得超过三分之二票数的同意，获正式通过。会议无增加、否决或
变更议案之情况。有关上述议案的详情，可参阅本公司 2016 年 4 月 8 日披露的《2015
年度股东周年大会会议资料》，上述资料已在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证
券报》、《证券日报》及/或上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和香港
联合交易所“披露易”网站（http://www.hkexnews.hk）披露。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东君信律师事务所
2、 律师：高向阳、陈晓璇
3、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件和广深铁路股份有限公司《章程》的规定，
本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表
决程序、表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 广深铁路股份有限公司 2015 年度股东周年大会决议；
2、 广东君信律师事务所出具的法律意见书。
广深铁路股份有限公司
2016 年 5 月 26 日
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