陕西省国际信托股份有限公司第八届董事会第三次会议 决议公告
证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2016-30
陕西省国际信托股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省国际信托股份有限公司董事会于 2016 年 5 月 24 日以电
子邮件方式发出召开第八届董事会第三次会议的通知，并于 2016 年
5 月 26 日（星期四）以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 7 人，
实到董事 7 人。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。
经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下决议：
1.关于“追加2亿元自有资金入股陕西金融资产管理股份有限公
司”的议案。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权
2015年12月17日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了
拟以自有资金不超过1亿元认购陕西金融资产管理股份有限公司（以
下简称“陕金资”）股权。按照陕金资最新筹备方案及进展情况，我
公司拟追加自有资金2亿元入股，共计使用自有资金3亿元认购陕金资
3亿股股权，持股比例5.36%。
2. 关于“以自有资金认购信托计划”的议案。
表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
董事会审议该议案时，关联董事桂泉海回避表决。
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陕西省国际信托股份有限公司第八届董事会第三次会议 决议公告
为提高公司自有资金使用效率，公司拟以不超过 3.05 亿元人民
币认购建信信托有限责任公司成立的信托项目份额，信托资金用于通
过银行间市场从中国民生银行股份有限公司处购买 3 亿面值“16 陕
煤化 CP003”短期融资券，券面利率 5%/年，交易净价为 100 元/百元
面值，全价结算。
该议案内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮
资讯网的《关联交易公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，同日刊登在巨
潮资讯网。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 26 日
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