证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2016－032
金城造纸股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会在会议召开期间没有增加或变更议案。
2、本次股东大会没有否决议案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：现场召开时间 2016 年 5 月 26 日下午 2：30
2、召开地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司会议室
3、召开方式：现场和网络投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长李恩明
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规
定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东及代理人 15 人,代表股份 98,197,428 股，占公司总股份的
34.1159％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 89,083,307 股，占公司
总股份的 30.9495％。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 9,114,121 股，占公
司总股份的 3.1664％。
公司部分董事、监事、高管人员出席了会议，辽宁文柳山律师事务所张开胜
律师和谭真律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票表决方式。议案的审议表决情况
如下：
-1-
1、2015 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 98,192,428 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％。
中小股东总表决情况：
同意 9,109,121 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9451％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0549％。
2、2015 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 98,192,428 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％。
中小股东总表决情况：
同意 9,109,121 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9451％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0549％。
3、2015 年度报告及摘要
总表决情况：
同意 98,197,428 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,114,121 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、2015 年度财务决算方案
总表决情况：
-2-
同意 98,197,428 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,114,121 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、2015 年度利润分配方案
总表决情况：
同意 98,192,428 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％。
中小股东总表决情况：
同意 9,109,121 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9451％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0549％。
6、关于续聘亚太（集团）会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 98,197,428 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,114,121 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、关于公司 2015 年内部控制评价报告的议案
总表决情况：
同意 98,197,428 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
-3-
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,114,121 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、关于增补刘晓东女士为公司独立董事的议案
总表决情况：
同意 98,197,428 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,114,121 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、关于本次重大资产出售、置换、发行股份购买资产暨关联交易摊薄即期
回报的风险提示及公司采取的措施的议案
该议案涉及关联交易,朱祖国及其一致行动人文菁华、曹雅群、张寿清（合
计持有公司 6,677.97 万股股票，占总股本的比例为 23.20%）、锦州鑫天贸易有限
公司（持有公司 2,230.36 万股股票，占总股本的比例为 7.75%）回避表决。
总表决情况：
同意 9,114,121 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,114,121 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本次股东大会审议的九项议案全部获得通过。
会上，独立董事作了 2015 年独立董事述职报告。
-4-
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁文柳山律师事务所
2、律师姓名：张开胜、谭真
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召
集人的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的金城造纸股份有限公司 2015 年度股东大会决议；
2、辽宁文柳山律师事务所关于金城造纸股份有限公司 2015 年度股东大会法
律意见书。
金城造纸股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 26 日
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