证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：2016-028
辅仁药业集团实业股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省郑州市花园路 25 号辅仁大厦 10 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 49,368,616
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
27.79
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长朱文臣先生主持。本次会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的
有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有
关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布《上市公司股东大会网络投票
实施细则（2015 年修订）》的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交
易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人；独立董事张雁冰因工作安排原因未能亲
自出席。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书和其他高管出席。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 审议《公司 2015 年董事会工作报告》
审议结果： 通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复表决权优先
49,361,716 99.98 6,900 0.02 0 0.00
股)
普通股合计: 49,361,716 99.98 6,900 0.02 0 0.00
2、 审议《公司 2015 年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复表决权优先
49,361,716 99.98 6,900 0.02 0 0.00
股)
普通股合计: 49,361,716 99.98 6,900 0.02 0 0.00
3、 审议《公司 2015 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复表决权优先
49,361,716 99.98 6,900 0.02 0 0.00
股)
普通股合计: 49,361,716 99.98 6,900 0.02 0 0.00
4、 审议《公司 2015 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复表决权优先
49,361,716 99.98 6,900 0.02 0 0.00
股)
普通股合计: 49,361,716 99.98 6,900 0.02 0 0.00
5、 审议《公司 2015 年利润分配议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复表决权优先
49,361,716 99.98 6,900 0.02 0 0.00
股)
普通股合计: 49,361,716 99.98 6,900 0.02 0 0.00
6、 审议《关于公司 2015 年日常关联交易执行情况及预计 2016 年度日常关联交
易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复表决权优先
1,261,692 99.45 6,900 0.55 0 0.00
股)
普通股合计: 1,261,692 99.45 6,900 0.55 0 0.00
7、 审议《关于提请续聘瑞华会计师事务（特殊普通合伙）为公司 2016 年度公
司财务报告及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复表决权优先
49,361,716 99.98 6,900 0.02 0 0.00
股)
普通股合计: 49,361,716 99.98 6,900 0.02 0 0.00
8、 审议《关于控股子公司申请银行授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复表决权优先
49,361,716 99.98 6,900 0.02 0 0.00
股)
普通股合计: 49,361,716 99.98 6,900 0.02 0 0.00
(一) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
审议《公司 2015 年利
5 1,261,692 99.45 6,900 0.55 0 0.00
润分配议案》
审议《关于公司 2015
年日常关联交易执行
6 1,261,692 99.45 6,900 0.55 0 0.00
情况及预计 2016 年度
日常关联交易的议案》
(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案 6 涉及关联交易，关联股东辅仁药业集团有限公司履行了回避义务。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：河南天基律师事务所
律师：芦书涛、黑佳男
2、 律师鉴证结论意见：
辅仁药业集团实业股份有限公司 2015 年年度股东大会的召集、召开、出席
本次股东大会的人员资格和召集人资格符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规
则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序
和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 股东大会决议；
2、 法律意见书。
特此公告。
辅仁药业集团实业股份有限公司
2016 年 5 月 27 日
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