亚盛集团 2015 年年度股东大会法律意见书
甘肃玉榕律师事务所
关于甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2015 年度股东大会
律师见证法律意见书
致：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和
中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的规定，甘肃玉榕律师事务所接受贵公司的委托，指派律师参加贵公
司 2015 年年度股东大会就相关事项进行见证，并出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司董事会为召开本次股
东大会所作出的决议、公告文件及提交本次股东大会决议的所有议案
和出席会议股东及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。
本所同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备文件，
随其他需公告的信息一并向公众披露。本法律意见书中不存在虚假、
严重误导性陈述及重大遗漏，否则，本所及律师将承担相应的法律责
任。
一、本次会议召集与召开的程序
1.公司董事会于 2016 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第十次会
议，决定召开本次会议。
2.2016 年 4 月 28 日，公司董事会在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)刊登了《甘肃亚盛实业（集团）股份有限
公司第七届董事会第十次会议决议公告》、《甘肃亚盛实业（集团）
股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》，2016 年 5 月
13 日，公司董事会在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
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刊登了《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会
资料》。
3.本次会议公告列明了会议召开的时间、地点、会议需审议的议
案、出席会议人员的资格、出席会议的登记方式等事项。
4.本次股东大会的现场会议于 2016 年 5 月 26 日 14:30 在公司
十四楼会议室召开，会议召开的时间、地点与董事会公告一致。会议
由公司董事长杨树军先生主持。
经本所查验，上海证券交易所信息网络有限公司出具的“甘肃亚
盛实业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议网络投票结
果统计表”，公司本次股东会议网络投票的时间为：
①通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为：2016
年 5 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00 结束。
②通过互联网投票平台的投票时间为：2016 年 5 月 26 日上午 9：
15 开始至下午 15：00 结束，与本次股东会议公告一致。
据此，本所律师认为：本次会议的召集人及本次会议的召集与召
开程序等符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定。
二、参与本次会议的人员资格
1.经核查，参与本次会议的股东及股东代理人共计 21 名，其中,
出席现场会议的股东及股东代理人 6 名，参与网络平台投票的股东
15 名 ， 所 有 参 与 股 东 及 股 东 代 理 人 所 持 和 代 表 公 司 股 份 共 计
480,734,565 股，占公司股份总数的 24.69%。出席本次现场会议的股
东及股东代理人均持有有效证明文件，经本所律师查验,出席现场会
议的股东及股东代理人均有权出席本次会议；网络投票股东资格系在
股东进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统进行认证，因此本
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所律师无法对网络投票股东资格进行核查。
2.经核查，出席会议的其他人员，公司的董事、监事、董事会秘
书及公司其他高级管理人员均有资格出席、列席本次会议。
据此，本律师认为公司上述股东、股东代表、董事、监事、董事
会秘书等有权出席本次股东会议。
三、关于本次会议提案
经本所律师见证，出席本次股东大会的股东(含委托代理人)以记
名投票方式逐项表决了以下议案：
1.审议《2015 年度董事会工作报告》；
2.审议《2015 年度监事会工作报告》；
3.审议《2015 年度财务决算报告》；
4.审议《2015 年年度报告及摘要》；
5.审议《2015 年度利润分配预案》；
6.审议《关于续聘 2016 年度年审会计师事务所及支付 2015 年度
财务审计费用的议案》；
7.审议《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》；
8.审议《关于调整部分募投项目规模及变更部分募集资金用途的
议案》。
本次会议没有新的提案。
四、本次会议的表决程序
1.本律师核查，本次股东会议采用了现场投票表决和网络投票表
决结合方式进行，符合《公司章程》的有关规定。
2.现场会议由出席会议的股东和股东代理人以记名方式投票逐
项表决，表决票经由出席会议的一名股东代表、一名监事和本所律师
现场监票清点，并当即公布了表决结果；上海证券交易所信息网络有
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限公司提供了本次股东会议网络投票统计结果。
3.本次股东大会在对第 7 项议案《关于预计 2016 年度日常关联
交易的议案》进行表决过程中,关联股东甘肃省农垦集团有限责任公
司、甘肃省农垦资产经营有限公司已回避表决。
本律师认为：本次股东会议的表决程序符合有关法律、法规、《公
司章程》的规定。
五、关于本次股东会议的表决结果
本次年度股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和
网络投票的表决结果：
1.针对第 1 项《2015 年度董事会工作报告》，投票结果显示，
480,683,965 股同意、50,600 股反对、0 股弃权，该项议案获得股份
总数 99.98%同意，获得通过。
2.针对第 2 项《2015 年度监事会工作报告》，投票结果显示，
480,683,965 股同意、50,600 股反对、0 股弃权，该项议案获得股份
总数 99.98%同意，获得通过。
3.针对第 3 项《2015 年度财务决算报告》，投票结果显示，
480,683,965 股同意、50,600 股反对、0 股弃权，该项议案获得股份
总数 99.98%同意，获得通过。
4.针对第 4 项《2015 年年度报告及摘要》，投票结果显示，
480,683,965 股同意、50,600 股反对、0 股弃权，该项议案获得股份
总数 99.98%同意，获得通过。
5.针对第 5 项《2015 年度利润分配预案》，投票结果显示，
480,640,265 股同意、94,300 股反对、0 股弃权，该项议案获得股份
总数 99.98%同意，获得通过。
6.针对第 6 项《关于续聘 2016 年度年审会计师事务所及支付 2015
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年度财务审计费用的议案》，投票结果显示，480,683,965 股同意、
50,600 股反对、0 股弃权，该项议案获得股份总数 99.98%同意，获
得通过。
7.针对第 7 项《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》，投
票结果显示，2,190,800 股同意、50,600 股反对、478,493,165 股回
避、0 股弃权，该项议案获得股份总数 97.74%同意，获得通过。
8.针对第 8 项《关于调整部分募投项目规模及变更部分募集资金
用途的议案》，投票结果显示，480,682,365 股同意、52,200 股反对、
0 股弃权，该项议案获得股份总数 99.98%同意，获得通过。
六、结论性意见
本法律意见书经本所盖章和本所律师签名后生效。
本法律意见书正本一式贰份。
以下无正文。
（本页无正文，专为甘肃玉榕律师事务所关于《甘肃亚盛实业（集团）
股份有限公司 2015 年年度股东大会律师见证法律意见书》之签署页）
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亚盛集团 2015 年年度股东大会法律意见书
甘肃玉榕律师事务所
律师：的
王爱民
的
郭宝艳
日期：2016 年 5 月 26 日
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