证券代码：600010 股票简称：包钢股份 公告编号：（临）2016-023
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 20 日以书面
通知和电子邮件的形式向公司全体董事、监事和高管发出公司第四届董事会第二十
七次会议通知并以电话确认。本次会议于 2016 年 5 月 26 日下午 17：00 在内蒙古包
头市包钢宾馆会议室召开。应出席会议董事 14 人，现场出席会议 12 人。独立董事
李军、郑东分别授权独立董事刘向军、刘冬出席本次会议并代行表决。公司监事会
主席郝润宝、公司监事王国润、李应科；公司财务总监白连富、公司副总经理刘金
毅列席了本次会议。会议由公司董事魏栓师主持。本次会议的召集召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
会议逐项审议了以下议案：
一、审议通过了《关于选举内蒙古包钢钢联股份有限公司董事长、副董事长的
议案》
会议选举魏栓师先生为公司董事长，选举孙国龙先生为公司副董事长。
表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议通过了《关于改选董事会战略委员会成员的议案》
由于公司董事会成员进行调整，公司拟改选董事会战略委员会成员。改选后的
董事会战略委员会组成情况如下：
主任委员：魏栓师
委员：孙国龙、王胜平、李德刚、赵殿清、刘志宏、刘冬
表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2016 年 5 月 27 日
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