证券代码：601918 证券简称：*ST 新集 公告编号：2016-023
国投新集能源股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮南市山南新区国投新集办公园
区会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,313,151,149
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 50.69
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
1
本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈培先生主持，会议采
取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式
符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事王文俊因公务未能亲自出席
会议，委托董事李钢出席，董事韩涛因公务未能亲自出席会议，委托
董事陈培出席，独立董事张利国因公务未能亲自出席会议，委托独立
董事毛德兵出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事张金俭因公务未能亲自出席，
职工监事赵洪波因公务未能亲自出席；
3、公司高管陈国忠、梁袁、王丽、王志根和证券事务代表戴斐列席
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司 2015 年度财务决算报告和 2016 年度预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,312,993,189 99.98 157,960 0.02 0 0.00
2、议案名称：公司 2015 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
2
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,312,993,189 99.98 157,960 0.02 0 0.00
3、议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,312,993,189 99.98 157,960 0.02 0 0.00
4、议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,312,993,189 99.98 157,960 0.02 0 0.00
5、议案名称：公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,312,993,189 99.98 157,960 0.02 0 0.00
6、议案名称：公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案
3
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 18,153,837 99.13 157,960 0.87 0 0.00
7、议案名称：公司与国投宣城发电有限公司销售煤炭关联交易的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 400,764,484 99.96 157,960 0.04 0 0.00
8、议案名称：关于续聘 2016 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,312,993,189 99.98 157,960 0.02 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
9、关于选举公司第八届董事会董事的议案
议案 得票数占出席会议有效表 是否
议案名称 得票数
序号 决权的比例（%） 当选
4
9.01 关于选举陈培先生为董事的 1,312,886,293 99.97 是
议案
9.02 关于选举丁后稳先生为董事 1,312,937,593 99.98 是
的议案
9.03 关于选举李钢先生为董事的 1,312,886,293 99.97 是
议案
9.04 关于选举贾晓晖女士为董事 1,312,886,293 99.97 是
的议案
9.05 关于选举黄书铭先生为董事 1,312,886,293 99.97 是
的议案
9.06 关于选举包正明为董事的议 1,312,925,293 99.98 是
案
10、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席会议有效表 是否
议案名称 得票数
序号 决权的比例（%） 当选
10.01 关于选举陈关亭先生为独立 1,312,886,293 99.97 是
董事的议案
10.02 关于选举张利国先生为独立 1,312,886,293 99.97 是
董事的议案
10.03 关于选举毛德兵先生为独立 1,312,925,293 99.98 是
董事的议案
11、 关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案
议案 得票数占出席会议有效表 是否
议案名称 得票数
序号 决权的比例（%） 当选
11.01 关于选举刘红波先生为监事 1,312,886,293 99.97 是
的议案
11.02 关于选举薛源先生为监事的 1,312,886,293 99.97 是
议案
11.03 关于选举舒玉强先生为监事 1,312,925,293 99.98 是
的议案
5
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2 公司 2015 年度利润分配预 204,056,697 99.92 157,960 0.08 0 0.00
案
6 公司与安徽楚源工贸有限公 18,153,837 99.13 157,960 0.87 0 0.00
司日常关联交易的议案
7 公司与国投宣城发电有限公 204,056,697 99.92 157,960 0.08 0 0.00
司销售煤炭关联交易的议案
8 关于续聘 2016 年度审计机 204,056,697 99.92 157,960 0.08 0 0.00
构的议案
9.01 关于选举陈培先生为董事的 203,949,801 99.87
议案
9.02 关于选举丁后稳先生为董事 204,001,101 99.89
的议案
9.03 关于选举李钢先生为董事的 203,949,801 99.87
议案
9.04 关于选举贾晓晖女士为董事 203,949,801 99.87
的议案
9.05 关于选举黄书铭先生为董事 203,949,801 99.87
的议案
9.06 关于选举包正明先生为董事 203,988,801 99.88
的议案
10.01 关于选举陈关亭先生为独立 203,949,801 99.87
董事的议案
10.02 关于选举张利国先生为独立 203,949,801 99.87
董事的议案
10.03 关于选举毛德兵先生为独立 203,988,801 99.88
董事的议案
11.01 关于选举刘红波先生为监事 203,949,801 99.87
的议案
11.02 关于选举薛源先生为监事的 203,949,801 99.87
6
议案
11.03 关于选举舒玉强先生为监事 203,988,801 99.88
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会全部议案均获得有效通过；
2、议案 6 为关联交易，关联股东国家开发投资公司、国华能源有限
公司和安徽新集煤电（集团）有限公司回避表决；
3、议案 7 为关联交易，关联股东国家开发投资公司回避表决；
4、议案 9、10、11 均按规定采取了累积投票制的表决方式。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：肖一、牛元栋
2、律师鉴证结论意见：公司 2015 年年度股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员资格、本次股东大会的议案及表决程序事宜，均符合法
律法规及《公司章程》有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
国投新集能源股份有限公司
2016 年 5 月 27 日
7
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