证券代码:601918 证券简称:*ST 新集 编号:2016-024
国投新集能源股份有限公司
八届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投新集能源股份有限公司(“公司”)八届一次董事会会议通知
于 2016 年 5 月 10 日以书面送达、传真形式通知全体董事,会议于
2016 年 5 月 26 日在淮南市召开,会议应到董事 9 名,实到 7 名,董
事丁后稳、独立董事张利国因工作原因未能亲自出席,分别委托董事
李钢、独立董事毛德兵出席。会议由陈培董事长主持。会议召开和表
决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与
会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议:
一、审议通过选举公司第八届董事会董事长的议案;
选举陈培先生为公司第八届董事会董事长(陈培先生简历详见上
海证券交易所网站),任期三年。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票
二、审议通过聘任公司总经理的议案;
聘任包正明先生为公司总经理(包正明先生简历详见上海证券交
易所网站),任期三年。
本议案独立董事发表了独立意见。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票
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三、审议通过聘任公司其它高级管理人员的议案;
聘任毕昌虎、陈国忠、梁袁、赵洪波先生为公司副总经理,聘任
王丽女士为公司总会计师,聘任王志根先生为公司总工程师(公司高
管简历附后),任期三年。
本议案独立董事发表了独立意见。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票
四、审议通过聘任公司证券事务代表的议案;
聘任戴斐先生为公司证券事务代表(戴斐先生简历附后)。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票
五、审议通过公司董事会各专业委员会组成人员的议案;
公司董事会继续下设战略发展委员会、人事和薪酬委员会、提名
委员会、审计委员会 4 个专业委员会,各专业委员会组成人员如下:
1、董事会战略发展委员会(4 人):陈培董事长任战略发展委
员会主任委员,丁后稳、陈关亭、毛德兵为战略发展委员会委员;
2、董事会人事和薪酬委员会(4 人):独立董事张利国任人事
和薪酬委员会主任委员,李钢、黄书铭、陈关亭为人事和薪酬委员会
委员;
3、董事会提名委员会(4 人):独立董事毛德兵任提名委员会
主任委员,陈培、包正明、张利国为提名委员会委员;
4、董事会审计委员会(4 人):独立董事陈关亭任审计委员会
主任委员,贾晓晖、黄书铭、张利国为审计委员会委员。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票
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六、审议通过对公司部分高管实施奖励的议案。
2015 年度,公司部分高级管理人员参与了国投集团、国投矿业
和公司关于安全生产、科技创新等项目,取得了一定成果。根据相关
规定,拟实施奖励,具体如下:
(1)国投矿业 2015 年度安全生产考核奖励:副总经理陈国忠
14000 元、总会计师王丽 14000 元。
(2)国投集团科技成果奖励:董事长陈培 14000 元、总经理包
正明 14000 元。
(3)国投新集 2015 年度安全年奖励:副总经理陈国忠 20000 元、
总会计师王丽 20000 元。
(4)国投新集 2015 年度创新项目奖励:董事长陈培 6500 元、
总经理包正明 6500 元、副总经理毕昌虎 10800 元、副总经理陈国忠
11100 元、副总经理梁袁 21400 元、总工程师王志根 19000 元、总会
计师王丽 3000 元。
(5)2012 年安徽省瓦期治理奖励:董事长陈培 40000 元、总经
理包正明 30000 元、副总经理毕昌虎 20000 元、副总经理梁袁 20000
元。
本议案独立董事发表了独立意见。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票
七、审议通过同意部分债务人以资产抵偿债务的议案;
截至 2015 年 12 月 31 日,安徽刘庄置业有限责任公司、淮南新
锦江大酒店有限公司分别欠公司债务本息合计 545,739,627.60 元、
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157,252,992.54 元。经审议,同意安徽刘庄置业有限责任公司、淮
南新锦江大酒店有限公司两家债务人采取以实物资产抵债方式偿还
债务,并授权公司经营管理层具体办理抵账相关工作。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票
八、审议通过公司出售淮南剧院资产的议案;
淮南剧院是公司总部园区辅助配套工程,位于山南新区淮河大道
东侧,由影剧院和附属功能用房两部分组成,总建筑面积约为 24456
平方米,建筑占地面积 39700 平方米,共设座位 1271 座。
截至 2015 年 12 月 31 日,淮南剧院总资产 28,078.56 万元。为
盘活资产,提高资产利用率,公司拟公开出售淮南剧院资产,并授权
公司经营管理层具体办理资产评估等前期准备工作。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票
特此公告
国投新集能源股份有限公司
董 事 会
二 O 一六年五月二十七日
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国投新集能源股份有限公司
拟聘任高级管理人员和证券事务代表简历
毕昌虎,男,1964 年出生,中国国籍,大学本科学历,高级工
程师,曾任新集一矿机电科长、副矿长,新集三矿副矿长、总工程师,
设备租赁公司副经理,口孜东矿副矿长,公司安监局副局长、局长、
公司副总工程师。现任公司副总经理,拟续聘公司副总经理。毕昌虎
先生持有本公司股票 0 股,未受过中国证监会、上海证券交易所及其
他部门的处罚和惩戒。
陈国忠,男,1965 年出生,中国国籍,大学专科学历,高级工
程师,曾任新集一矿技术员,新集二矿技术科副科长、科长,新集三
矿技术科副科长,新集二矿技术科科长、总工办主任,刘庄矿筹备处
负责人、副总工程师,口孜东矿总工程师、矿长。现任公司副总经理,
拟续聘公司副总经理。陈国忠先生持有本公司股票 0 股,未受过中国
证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。
梁 袁,男,1963 年出生,中国国籍,大学本科学历,采矿专
业,高级工程师。曾任新集二矿副总工程师,新集一矿总工程师,刘
庄矿矿长,公司副总工程师兼刘庄矿矿长、党委书记,公司总工程师。
现任公司副总经理,拟续聘公司副总经理。梁袁先生持有本公司股票
0 股,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。
赵洪波,男,1968 年出生,中国国籍,大学本科,高级政工师。
曾任公司新集一矿党委副书记、工会主席,公司新集二矿党委副书记、
工会主席,矿区保卫党委书记、保卫部长,新集一矿党委书记,公司
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第五、六、七届监事会职工监事。现任公司党委常委、党委副书记、
纪委书记。赵洪波先生持有本公司股票 0 股,未受过中国证监会、上
海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。
王 丽,女,1966 年出生,中国国籍,大学本科,高级会计师。
曾任淮南新集煤矿会计主管,淮南市煤电总公司财务处副科长、科长、
财务结算中心主任、副主任会计师,财务处处长,新集能源开发有限
责任公司财务处处长,国投新集公司经营部副部长,自 2000 年 12 月
以来担任公司总会计师(财务负责人)。王丽女士持有本公司股票 0
股,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。
王志根,男,1966 年出生,中国国籍,大学本科学历,采矿工
程专业,高级工程师。曾任公司总工办主任、生产技术部部长、新集
一矿矿长、新集三矿矿长、矿建公司经理、公司副总工程师等职务,
现任公司总工程师,拟续聘公司总工程师。王志根先生持有本公司股
票 0 股,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩
戒。
戴 斐,男,1973 年出生,中国国籍,大学本科,高级经济师、
政工师,曾任新集二矿办公室主任,新集三矿团委书记、运销科书记,
公司办公室副主任,上市办副主任,证券部部长,公司第五、六、七
届董事会证券事务代表。2008 年 1 月获得上海证券交易所“上市公
司董事会秘书资格证书”,其任职资格符合《上海证券交易所股票上
市规则》的有关规定。戴斐先生持有本公司股票 0 股,未受过中国证
监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。
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