证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2016-023
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号本公
司 14 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 480,734,565
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 24.69
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
是
1
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书殷图廷先生出席本次临时股东大会；公司在任 7 名
高管列席本次临时股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 480,683,965 99.98 50,600 0.02 0 0.00
2、议案名称： 2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 480,683,965 99.98 50,600 0.02 0 0.00
2
3、议案名称：2015 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 480,683,965 99.98 50,600 0.02 0 0.00
4、议案名称：2015 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 480,683,965 99.98 50,600 0.02 0 0.00
5、议案名称：2015 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 480,640,265 99.98 94,300 0.02 0 0.00
3
6、议案名称：关于续聘 2016 年度年审会计师事务所及支付 2015 年
度财务审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 480,683,965 99.98 50,600 0.02 0 0.00
7、议案名称：关于预计 2016 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,190,800 97.74 50,600 2.26 0 0.00
8、议案名称：关于调整部分募投项目规模及变更部分募集资金用途
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 480,682,365 99.98 52,200 0.02 0 0.00
4
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
2015 年度利润
5 2,147,100 95.79 94,300 4.21 0 0.00
分配预案
关于续聘 2016
年度年审会计
师事务所及支
6 2,190,800 97.74 50,600 2.26 0 0.00
付 2015 年度财
务审计费用的
议案
关于预计 2016
7 年度日常关联 2,190,800 97.74 50,600 2.26 0 0.00
交易的议案
关于调整部分
募投项目规模
8 及变更部分募 2,189,200 97.67 52,200 2.33 0 0.00
集资金用途的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 7 项《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》，关联股东
甘肃省农垦集团有限责任公司（持有本公司 303,121,313 股）、甘肃
5
省农垦资产经营有限公司（持有本公司 175,371,852 股），合计持有
本公司 478,493,165 股，并以 478,493,165 股回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃玉榕律师事务所
律师：王爱民、郭宝艳
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次大会人员的资格、
召集人资格合法有效；本次大会的表决程序、表决结果以及通过的决
议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2016 年 5 月 27 日
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