证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2016-077
广东明家联合移动科技股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东明家联合移动科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第三
十一次会议于 2016 年 5 月 26 日下午在东莞市横沥镇村头村工业区公司总部三楼
会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2016 年 5 月 20 日以电子邮件、电话
方式送达给全体董事。本次会议应出席董事 6 人，实出席董事 6 人。受董事长周
建林先生委托，现场会议由副董事长何希先生主持。会议召开符合《中华人民共
和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
审议通过了《关于向平安信托申请 7000 万元信托贷款的议案》。
为补充流动资金，公司拟提供名下土地和房产作为担保，通过浙商银行股份
有限公司广州分行向平安信托有限责任公司申请总额不超过 7000 万元信托贷
款，贷款期限为自贷款发放日起 12 个月，贷款利率以最终签订的借款协议约定
为准。
董事会授权董事长签署本次贷款的相关文件。
表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第三十一次会议决议。
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特此公告。
广东明家联合移动科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 26 日
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