明家联合:第三届董事会第三十一次会议决议公告

来源:深交所 2016-05-26 18:47:16
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证券代码:300242 证券简称:明家联合 公告编号:2016-077

广东明家联合移动科技股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东明家联合移动科技股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第三

十一次会议于 2016 年 5 月 26 日下午在东莞市横沥镇村头村工业区公司总部三楼

会议室以现场及通讯方式召开,会议通知于 2016 年 5 月 20 日以电子邮件、电话

方式送达给全体董事。本次会议应出席董事 6 人,实出席董事 6 人。受董事长周

建林先生委托,现场会议由副董事长何希先生主持。会议召开符合《中华人民共

和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议形成以下决议:

审议通过了《关于向平安信托申请 7000 万元信托贷款的议案》。

为补充流动资金,公司拟提供名下土地和房产作为担保,通过浙商银行股份

有限公司广州分行向平安信托有限责任公司申请总额不超过 7000 万元信托贷

款,贷款期限为自贷款发放日起 12 个月,贷款利率以最终签订的借款协议约定

为准。

董事会授权董事长签署本次贷款的相关文件。

表决结果:赞成 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、备查文件

1.公司第三届董事会第三十一次会议决议。

1

特此公告。

广东明家联合移动科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 26 日

2

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