日上集团：第三届董事会第四次会议决议公告_股票频道

证券代码：002593 证券简称：日上集团公告编号：2016-036

厦门日上集团股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通

知已于 2016 年 5 月 16 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2016 年 5 月 26

日 14:00 在厦门市集美区杏林杏北路 30 号 3 号会议室以现场与通讯的方式召开。公

司应参加董事 7 人，实际参加 7 人，其中徐波以通讯的方式参加本次会议。会议的

召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议由董事长吴子文先生主持，以举手与记名方式表决，通过了以下议案

并形成决议：

一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司修订<公司章程>的议

案》

2016 年 4 月 8 日，第三届董事会第二次会议审议通过了《关于 2015 年利润分配

预案的议案》，并提请股东大会授权董事会修改公司章程相应条款并办理相关工商变

更手续。2015 年度权益派发相关事宜已经完成，为此，修订了《公司章程》相应条

款，具体内容详见 2016 年 5 月 27 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

《公司章程（2016 年 5 月）》及《〈公司章程〉修订对照表》。

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补选相关委员会委员的议

案》

2016 年 5 月 5 日，经 2015 年年度股东大会审议通过了《关于选举王凤洲先生为

公司第三届董事会独立董事的议案》，原独立董事汤韵女士不再担任公司的薪酬与考

核委员会主任委员和提名委员会委员的职务，鉴于此，董事会选举王凤洲先生为薪

酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员，任期自董事会通过之日起至本届董事

会任期届满时止。

三、备查文件：

1、公司第三届董事会第四次会议决议；

特此公告！

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 27 日