山东公允（泰安高新区）律师事务所关于
中国石化山东泰山石油股份有限公司
2015 年年度股东大会法律意见书
敬启者：
山东公允（泰安高新区）律师事务所（以下简称“本所”）接
受中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，
指派汪宏、杨群律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2015 年年度股
东大会，并获授权依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司股东大会规则》和《中国石化山东泰山石油股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师按照法律、法规和《公司章程》的有关规定对公司 2015
年年度股东大会的召集、召开程序是否合法、出席会议人员资格的合法
有效性和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。法律意见书中
不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2015 年年度股东大会的必
备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。未经本所及本所
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经办律师书面同意，本法律意见书不得用于其他目的。
本所律师经对与出具本法律意见书有关的文件资料进行查验及现
场见证，据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第八届董事会第十四次会议审议通过，公司决定于 2016 年 5
月 26 日（星期四）召开 2015 年年度股东大会，并将召开股东大会的
有关事项以公告方式通知公司股东。《中国石化山东泰山石油股份有
限公司董事会关于召开 2015 年度股东大会的通知》已经于 2016 年 4
月 29 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）并公告了本次股东大会召开的时间、
地点、会议审议事项、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及会议
联系方式等相关事项。
根据上述公告，公司董事会决议已列明本次股东大会审议的议案
为：
（1）审议《公司2015年度董事会报告》；
（2）审议《公司2015年度监事会报告》；
（3）审议《公司2015年度财务决算报告》；
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（4）审议《公司2015年度利润分配的预案》；
（5）审议《公司2015年年度报告及摘要》；
（6）审议《关于聘任 2016 年度审计机构并确定其报酬的议案》。
（7）听取《独立董事2015年度述职报告》。
以上议案和相关事项已在本次股东大会通知公告中列明，议案内
容已予充分披露，本次股东大会审议的议案内容与公告一致，没有任
何变更。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中，本
次大会的现场会议于 2016 年 5 月 26 日下午 14:30 在泰安市东岳大
街 104 号公司三楼会议室召开；网络投票时间：通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 26 日上午 9:30—11:30，
下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016
年 5 月 25 日 15:00 至 2016 年 5 月 26 日 15:00 期间的任意时间。本
次股东大会的会议召开时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。
经本所律师审查，公司本次股东大会于 2016 年 5 月 26 日（星期
四）下午 14:30 在公司本部三楼会议室召开。会议召开的时间、地点
符合公告通知的内容。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
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经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公
司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席公司本次股东大会的股东及股东授权委托代表的签名，出
席本次股东大会的股东及授权委托代表 2 名，代表公司股份 118,144,770
股，占公司股份总数的 24.57%。
经验证，上述股东及股东授权委托代表参加公司本次股东大会的资
格及其所代表的股份符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
出席公司本次股东大会人员除公司股东及股东授权委托代表外，是
公司董事、监事、高级管理人员及公司董事会邀请的其他人员。
根据深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统最终确认，在本
次股东大会网络投票的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统进行投票的股东共有 15 人，代表有表决权的股份
1,013,402 股，占公司总股本的 0.2108％。参加网络投票的股东的资
格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行了认证。
经核查，通过现场和网络参加本次股东会议的股东共计 17 人，
代表有表决权的股份为 119,158,172 股，占公司股份总数的 24.7837％。
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三、本次股东大会的新提案情况
经合理审查，公司本次股东大会无新提案情况。
四、本次股东大会议案及表决程序及表决结果
1、根据本次股东会议的通知等相关公告文件，公司股东只能在
现场投票、网络投票方式中选择一种表决方式参与本次股东会议的投
票表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
2、经查验，本次股东会议现场会议就会议审议事项以书面记名
投票的方式进行了表决，并按《公司章程》的规定进行了计票、监票。
3、本次会议通过深圳证券信息有限公司提供网络投票平台。网
络投票结束后，深圳市证券信息有限公司对本次股东会议的网络投票
情况进行了统计，并向公司提供了投票结果。
4、本次股东会议投票结束后，根据公司对现场投票和网络投票
的表决结果进行的合并统计及本所律师的核查，本次股东大会对会议
审议议案的表决结果如下：
（1）《公司2015年度董事会报告》
表决情况：同意118,162,770股，占出席会议所有股东所持股份
的99.1646％；反对995,402股，占出席会议所有股东所持股份的
0.8354％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
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有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过。
（2）《公司2015年度监事会报告》
表决情况：同意118,162,770股，占出席会议所有股东所持股份
的99.1646％；反对795,302股，占出席会议所有股东所持股份的
0.6674％；弃权200,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.1679％。
表决结果：该议案通过。
（3）《公司2015年度财务决算报告》
表决情况：同意118,162,770股，占出席会议所有股东所持股份
的99.1646％；反对995,402股，占出席会议所有股东所持股份的
0.8354％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过。
（4）《公司2015年度利润分配的预案》
表决情况：同意118,162,770股，占出席会议所有股东所持股份
的99.1646％；反对795,302股，占出席会议所有股东所持股份的
0.6674％；弃权200,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
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会议所有股东所持股份的0.1679％。
表决结果：该议案通过。
（5）《公司2015年年度报告及摘要》
表决情况：同意118,162,770股，占出席会议所有股东所持股份
的99.1646％；反对995,402股，占出席会议所有股东所持股份的
0.8354％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过。
（6）《关于聘任 2016 年度审计机构并确定其报酬的议案》
表决情况：同意 118,162,770 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.1646％；反对 795,302 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.6674％；弃权 200,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.1679％。
表决结果：该议案通过。
本次公司临时股东大会的记录及决议均由出席会议的董事、董事
会秘书签字。
经验证，本次股东大会审议议案及对议案的表决程序，符合法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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五、结论意见
综上，经合理审查并现场见证，我们认为，公司 2015 年年度股东
大会的召集、召开、出席会议人员资格及会议审议议案事项符合法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决程序符合法律法规
和公司章程的规定；本次股东大会真实、合法、有效。
本法律意见书于山东省泰安市签署
山东公允（泰安高新区）律师事务所
负责人：毕俊斌
见证律师：汪宏、杨群
2016 年 5 月 26 日
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