证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2016-063
湖南尔康制药股份有限公司
第二届监事会第二十七次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次会
议于 2016 年 5 月 26 日在公司会议室以电话会议的方式召开。本次会议的通知于
2016 年 5 月 16 日以书面、传真形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监
事 3 名，实际参与表决的监事 3 名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均
符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
会议主持人为监事会主席郑正春先生，与会监事经过认真审议，形成如下决
议：
一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》
根据公司战略发展需要，公司拟将募集资金投资项目“年产 500 亿粒淀粉植
物空心胶囊与年产 3 万吨改性淀粉”实施主体由“湖南尔康（柬埔寨）投资有限
公司”变更为拟新设立的全资孙公司“尔康生物淀粉有限公司”。
公司此次变更部分募集资金投资项目的实施主体不涉及技术方案、实施内容
等要素的变更，不会对上述项目产生实质性影响，不存在变更改变募集资金投向
和损害股东利益的情形，有利于公司的战略发展及合理布局，符合公司长远发展
规划。
监事会认为：本次实施主体变更无需在有关部门重新备案，本次变更部分募
集资金投资项目实施主体不存在新增风险及不确定性，且有利于提高募集资金的
使用效率，实现公司和广大投资者利益最大化，监事会同意公司变更部分募集资
金投资项目实施主体。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
湖南尔康制药股份有限公司
监 事 会
二〇一六年五月二十六日
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