百洋股份：关于召开2016年第四次临时股东大会的通知_股票频道

证券代码：002696 证券简称：百洋股份公告编号：2016-067

百洋产业投资集团股份有限公司

关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《百洋产业投资集团股份

有限公司章程》的有关规定和要求，经百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称

“公司”）第二届董事会第三十五次会议审议通过，决定召开 2016 年第四次临时股

东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

1、股东大会届次：2016 年第四次临时股东大会；

2、股东大会的召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第三十五次会议决议，

公司将于 2016 年 6 月 15 日召开 2016 年第四次临时股东大会。本次股东大会的召

开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；

4、会议方式：采取现场投票表决方式和网络投票方式相结合行使表决权；

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在“5、会议召开日期和时间”

中注明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复

投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系

统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

5、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年 6 月 15 日星期三下午 14:30

（2）网络投票时间为：2016 年 6 月 14 日-2016 年 6 月 15 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 6 月 15

日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体

时间为：2016 年 6 月 14 日 15:00 至 2016 年 6 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

6、现场会议召开地点：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号公司会议室；

7、股权登记日：2016 年 6 月 6 日。

8、出席对象：

1）截止 2016 年 6 月 6 日下午收市交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分

公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2）公司董事、监事及高级管理人员；

3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相

关事项有效期的议案》

有关具体内容详见公司 2016 年 5 月 27 日在指定信息披露媒体《证券时报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第二届董事

会第三十五次会议决议公告》、《关于非公开发行股票决议及授权延期的公告》等

文件。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，上述议案将对中小投

资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股

东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司

5%以上股份的股东）。

三、现场会议的登记方法：

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登

记的，请首先进行电话确认。）

2、登记时间：2016 年 6 月 8 日、2016 年 6 月 13 日 9:00-11:30,14:30-17:00

3、登记地点及联系方式：公司证券部

通讯地址：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号

邮政编码：530004

联系电话：0771-3210585

传真：0771-3212021

联系人：欧顺明、李逢青

4、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议

的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效

身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定

代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持有营业

执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券

账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补充

完整。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项：

1、会议联系方式：

联系人：欧顺明、李逢青；

电话：0771-3210585；传真：0771-3212021；

地址：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号；

2、会议费用：

本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费及其他各项费用自理。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362696

2、投票简称：百洋投票

3、投票时间：2016年6月15日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则

填写选举票数。

6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“百洋投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会

审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，

1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价

格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

议案对应申报价格

（元）

总议案 100.00

1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 1.00

2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票 2.00