威孚高科：2015年年度股东大会决议公告_股票频道

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科苏威孚 B 公告编号: 2016-012

无锡威孚高科技集团股份有限公司

2015 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：现场会议召开时间：2016 年 5 月 26 日下午 14：30

网络投票时间：2016 年 5 月 25 日-2016 年 5 月 26 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2016 年 5 月 26 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00

通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：

2016 年 5 月 25 日下午 15：00 至 2016 年 5 月 26 日下午 15：00。

2、现场会议召开地点：本公司会议室（无锡市新区华山路 5 号）

3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长陈学军先生

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股

票上市规则》及公司《章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的股东及股东代理人情况

现场会议出席情况网络投票情况总体出席情况

分类占公司有表占公司有表占公司有表

代表代表代表

人数决权股份总人数决权股份总人数决权股份总

股份数股份数股份数

数的比例数的比例数的比例

A 股 16 336,670,056 33.3683% 19 313,950 0.0311% 35 336984006 33.3994%

B 股 93 111,387,100 11.0399% 2 1,300 0.0001% 95 111388400 11.0400%

总体 109 448,057,156 44.4082% 21 315,250 0.0312% 130 448372406 44.4394%

2、其他人员出席情况

公司董事、监事和高级管理人员、本公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议经审议通过了以下

议案：

1、公司 2015 年度董事会工作报告

同意反对弃权

股数比例% 股数比例% 股数比例%

A股 336742306 99.9283 241700 0.0717 0 0.0000

B股 111387200 99.9989 1200 0.0011 0 0.0000

表决汇总 448129506 99.9458 242900 0.0542 0 0.0000

其中：中小股东 101228708 99.7606 242900 0.2394 0 0.0000

表决结果通过

2、公司2015年度监事会工作报告

同意反对弃权

股数比例% 股数比例% 股数比例%

A股 336742306 99.9283 241700 0.0717 0 0.0000

B股 111387200 99.9989 1200 0.0011 0 0.0000

表决汇总 448129506 99.9458 242900 0.0542 0 0.0000

其中：中小股东 101228708 99.7606 242900 0.2394 0 0.0000

表决结果通过

3、公司2015年年度报告和2015年年度报告摘要

同意反对弃权

股数比例% 股数比例% 股数比例%

A股 336742306 99.9283 241700 0.0717 0 0.0000

B股 111387200 99.9989 1200 0.0011 0 0.0000

表决汇总 448129506 99.9458 242900 0.0542 0 0.0000

其中：中小股东 101228708 99.7606 242900 0.2394 0 0.0000

表决结果通过

4、公司2015年度财务决算报告

同意反对弃权

股数比例% 股数比例% 股数比例%

A股 336742306 99.9283 241700 0.0717 0 0.0000

B股 111387200 99.9989 1200 0.0011 0 0.0000

表决汇总 448129506 99.9458 242900 0.0542 0 0.0000

其中：中小股东 101228708 99.7606 242900 0.2394 0 0.0000

表决结果通过

5、公司2015年度利润分配预案

决定以总股本 1,008,950,570 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税），

不实施公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

同意反对弃权

股数比例% 股数比例% 股数比例%

A股 336748806 99.9302 235200 0.0698 0 0.0000

B股 111387200 99.9989 1200 0.0011 0 0.0000

表决汇总 448136006 99.9473 236400 0.0527 0 0.0000

其中：中小股东 101235208 99.7670 236400 0.2330 0 0.0000

表决结果通过

6、公司预计2016年度日常关联交易总金额的议案

关联股东无锡产业发展集团有限公司、ROBERT BOSCH GMBH审议该议案回避表决。

同意反对弃权

股数比例% 股数比例% 股数比例%

A股 17422308 98.6317 241700 1.3683 0 0.0000

B股 83806400 99.9986 1200 0.0014 0 0.0000

表决汇总 101228708 99.7606 242900 0.2394 0 0.0000

其中：中小股东 101228708 99.7606 242900 0.2394 0 0.0000

表决结果通过

7、公司聘请2016年度财务报告审计机构的议案

决定聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计

机构，并提请股东大会授权董事会在规定的收费标准内决定其报酬。

同意反对弃权

股数比例% 股数比例% 股数比例%

A股 336742306 99.9283 241700 0.0717 0 0.0000

B股 109659311 98.4477 1729089 1.5523 0 0.0000

表决汇总 446401617 99.5605 1970789 0.4395 0 0.0000

其中：中小股东 99500819 98.0578 1970789 1.9422 0 0.0000

表决结果通过

8、公司聘请2016年度内控评价审计机构的议案

决定聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内控评价审计

机构，并提请股东大会授权董事会在规定的收费标准内决定其报酬。

同意反对弃权

股数比例% 股数比例% 股数比例%

A股 336742306 99.9283 241700 0.0717 0 0.0000

B股 111387200 99.9989 1200 0.0011 0 0.0000

表决汇总 448129506 99.9458 242900 0.0542 0 0.0000

其中：中小股东 101228708 99.7606 242900 0.2394 0 0.0000

表决结果通过

三、独立董事述职

在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了 2015 年度工作述职报告。

四、律师出具法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2、律师姓名：唐丽子、高照

3、本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、

《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会

的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事、监事签字的 2015 年年度股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二 0 一六年五月二十七日

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