证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2016—019
200550 江铃 B
江铃汽车股份有限公司
董事会决议公告
提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知情况
江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于 2016
年 5 月 18 日向全体董事发出了此次董事会相关议案。
二、会议召开时间、地点、方式
本次董事会会议于 2016 年 5 月 18 日至 5 月 26 日以书面表决形式召开。会
议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、董事会出席会议情况
应出席会议董事 9 人，实到 9 人。
四、会议决议
与会董事以书面表决形式通过以下决议：
一、董事会选举柯仕铭先生、范炘先生和熊春英女士为公司董事会战略委员
会委员。
董事会选举柯仕铭先生为公司董事会审计委员会委员及薪酬委员会委员。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
二、董事会批准《江铃汽车股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通
知》。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《江铃汽车股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》全文请参见
同日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》。
特此公告。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 27 日
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