证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临 2016-024
债券代码：122348 债券简称：14 北辰 01
债券代码：122351 债券简称：14 北辰 02
债券代码：135403 债券简称：16 北辰 01
北京北辰实业股份有限公司
第七届第五十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第五十二
次会议于 2016 年 5 月 26 日（星期四）以传真表决的方式召开。本公司董事共 9
人，全部参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。
二、董事会会议审议情况
鉴于本公司 2015 年年度股东大会已经选举董安生先生为本公司第七届董事
会独立非执行董事，同时，郭雳先生不再担任本公司独立非执行董事及董事会战
略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员，全体董事一致通
过决议如下：
批准委任董安生先生为本公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、
薪酬与考核委员会成员。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 26 日
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