证券代码:300367 证券简称:东方网力 公告编号:2016-045
东方网力科技股份有限公司
关于 2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
东方网力科技股份有限公司(以下简称“公司”)2016 年第三次临时股东大
会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2016 年 5 月 26 日下
午 13:30 在公司会议室召开。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2016 年 5 月 26
日的交易时间,即上午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2016 年 5 月 25 日下午 3
点至 2016 年 5 月 26 日下午 3 点。
出席本次会议的股东及股东代理人共 13 名,代表股份数 20,219,123 股,
占本次出席股东大会有表决权股份总数的 100%。其中,参加现场表决的股东及
股东代表共 10 人,代表股份数 19,376,773 股,占公司股份总数 2.40%;通过网
络投票出席会议的股东共 3 名,代表股份数 842,350 股,占公司股份总数 0.10%。
通过现场和网络出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东 13 人,代表股份
20,219,123 股,占公司股份总数的 2.50%。
本次股东大会由公司董事会召集,公司部分董事、监事、高级管理人员及
公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相
结合的方式,与会股东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议,并通过
以下议案:
1、审议通过《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向浦发银行申请综
合授信提供担保暨关联交易的议案》
表决结果:赞成票合计 19,387,973 股,占出席具有表决权股东所持股数的
95.89%;反对票合计 831,150 股,占出席具有表决权股东所持股数的 4.11%;弃
权票合计 0 股;议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其
他股东表决结果:
同意 19,387,973 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
95.89%;反对 831,150 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
4.11%;弃权 0 股。
2、审议通过《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向建设银行申请
综合授信提供担保暨关联交易的议案》
表决结果:赞成票合计 19,387,973 股,占出席具有表决权股东所持股数的
95.89%;反对票合计 831,150 股,占出席具有表决权股东所持股数的 4.11%;弃
权票合计 0 股;议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其
他股东表决结果:
同意 19,387,973 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
95.89%;反对 831,150 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
4.11%;弃权 0 股。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所委派律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具
法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员
的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1、公司 2016 年第三次临时股东大会决议;
2、北京国枫律师事务所出具的《关于东方网力科技股份有限公司 2016 年
第三次临时股东大会的法律意见书》。
东方网力科技股份有限公司董事会
2016 年 5 月 26 日