北京国枫律师事务所
关于东方网力科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0362号
致：东方网力科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督
管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务
所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及东方网
力科技股份有限公司（以下称“东方网力”）章程的有关规定，北京国枫律师事
务所（以下称“本所”）指派律师出席东方网力2016年第三次临时股东大会（以
下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法
性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈
述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书
随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的
责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五
条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股
东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
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一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经查验，本次股东大会由东方网力第二届董事会第三十九次会议决定召集。
2016年5月10日，东方网力在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登了《关于
召开东方网力科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议的通知》。前述
通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人
出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、
出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。
2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现
场会议于2016年5月26日下午在公司会议室召开。
经查验，东方网力董事会已按照《中华人民共和国公司法》、 股东大会规则》
等相关法律、法规和规范性文件以及东方网力章程的有关规定召集本次股东大会，
并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、
地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大
会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
1.经查验，本次股东大会由东方网力第二届董事会第三十九次会议决定召集
并发布公告通知，本次股东大会的召集人为东方网力董事会。
2.根据出席现场会议股东签名并经合理查验，出席本次股东大会现场会议的
股东及委托代理人共计10人，代表股份数19,376,773股，占东方网力股份总数的
2.40%；通过网络投票的股东统计3人，代表股份842,350股，占东方网力股份总
数的0.10%。出席本次股东大会现场会议的人员还有东方网力部分董事、监事和
2
高级管理人员及见证律师。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相
关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经核查，本次股东大会审议及表决的事项为东方网力已公告的会议通知中
所列出的各项议案。本次股东大会表决通过了如下议案：
（1）《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向浦发银行申请综合授信提
供担保暨关联交易的议案》
经表决，同意股份19,387,973股，反对831,150股，弃权0股，同意股份占出
席本次股东大会的有表决权股份总数的95.89%。
（2）《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向建设银行申请银行融资提
供担保暨关联交易的议案》
经表决，同意股份19,387,973股，反对831,150股，弃权0股，同意股份占出
席本次股东大会的有表决权股份总数的95.89%。
2.本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行,本次股
东大会的会议记录由出席本次股东大会的东方网力董事、监事、董事会秘书、会
议主持人签署；会议决议由出席本次股东大会的东方网力董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行
政法规、规范性文件及东方网力章程的规定，合法有效。
3
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件及东方网力章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人
员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、
规范性文件及东方网力章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份。
4
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于东方网力科技股份有限公司2016
年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负 责 人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
姜瑞明
胡 琪
2016 年 5 月 26 日
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