证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临 2016-025
民丰特种纸股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司章程》规定，由董事长卢卫伟先生提议，民丰特种纸股份有限公
司第六届董事会第二十一次会议通知于2016年5月19日以电子邮件、电话和书面
方式告知各位董事。会议于2016年5月26日召开，以专人送达和通讯表决方式举
行。会议应出席董事8人，实到董事8人，会议的召集、召开及审议程序符合《公
司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长卢卫伟先
生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司董事增补的议案》；
公司董事楼炜先生因工作原因于 2016 年 5 月 19 日向公司董事会申请辞去董
事职务及董事会下设委员会相关职务。公司同日接控股股东嘉兴民丰集团有限公
司推荐函，推荐陶霓女士担任本公司董事。
根据《公司法》及公司章程的有关规定，本议案经本次董事会审议通过后，
将提交股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过了《关于召开 2016 年度第三次临时股东大会的议案》。
详见公司临 2016-026 公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告！
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附：候选董事个人简历
陶霓，女，1964 年 1 月出生，大学学历，经济师，人力资源管理师，1982
年参加工作，中共党员。历任嘉兴市财政投资公司经理，嘉兴市实业资产投资集
团有限公司人力资源经理、办公室主任兼嘉兴市宏兴担保有限公司副总经理等，现
任嘉实集团党委委员兼嘉兴市中小企业担保有限公司副总经理。
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 26 日
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