安源煤业：第六届董事会第四次会议决议公告_股票频道

证券代码：600397 股票简称：安源煤业编号：2016-025

公司债券代码：122381 公司债券简称：14 安源债

安源煤业集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2016

年 5 月 21 日以传真或电子邮件方式通知，并于 2016 年 5 月 26 上午 9:00 以通讯方式召

开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由公司董事长林绍华先生主持，公司

监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议

并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，其中 8 票赞成，0 票反对，

0 票弃权。

根据工作需要，经公司董事长推荐、董事会提名委员会提名，同意聘任兰祖良先生

为公司第六届董事会秘书，任期三年（从董事会通过之日起至 2019 年 3 月 24 日董事会

届满止）。

二、审议并通过了《关于调整公司 2016 年流动资金借款规模具体构成的议案》，其

中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经公司 2015 年年度股东大会审议，核定 2016 年公司流动资金借款规模为 330,000

万元，总额基本维持上年末存量水平，即公司本部 100,000 万元，江西煤业集团有限责

任公司(以下简称“江西煤业”)合并报表口径 218,000 万元，其中：江西煤业 177,000

万元、丰城曲江煤炭开发有限公司（以下简称“曲江公司”）34,000 万元、江西煤炭储

备中心有限公司（以下简称“储备中心”）7,000 万元，江西煤业销售有限责任公司（以

下简称“销售公司”）12,000 万元。

由于相关银行对公司本部及子公司银行贷款（授信）规模调整，为与银行贷款（授

信）规模进行妥善衔接，同意在股东大会核定的 2016 年公司流动资金借款规模总额

330,000 万元不变的前提下，将核定的流动资金借款规模总额的具体构成调整为：公司

本部 115,800 万元，江西煤业合并报表口径 209,200 万元（包括江西煤业 180,200 万元、

曲江公司 22,000 万元、储备中心 7,000 万元），销售公司 5,000 万元。

公司 2015 年年度股东大会已授权公司董事会在上述流动资金借款规模内办理银行

信贷业务。公司在上述流动资金借款规模内具体办理每笔业务时，授权董事长签署相关

协议，不再逐项提请股东大会或董事会审批。

特此公告。

附件：兰祖良先生个人简历

安源煤业集团股份有限公司董事会

2016 年 5 月 27 日

兰祖良先生个人简历

兰祖良，1957 年 12 月生，本科学历，高级会计师，中共党员。曾任江西煤矿机械

厂工人、财务科会计，煤矿工人疗养院庐山疗养所九江中转站会计，江西省煤炭厅财务

处主任科员，江西省煤炭集团公司资产运营处副处长、处长、财务处处长，江西煤业集

团有限责任公司总经理助理、财务总监，现任江西煤业集团有限责任公司财务总监，安

源煤业集团股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。