证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2016-031
湖南海利化工股份有限公司
第八届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届五次董事会会议于
2016 年 5 月 20 日以书面传真和电子邮件的方式发出会议通知,于 2016 年 5 月 26
日上午在长沙市公司本部采用通讯方式召开,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,
会议由董事长刘卫东先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决,审议通过了《关于召开 2016
年第一次临时股东大会的议案》:
董事会决定于2016年6月15日在金源大酒店会议室(长沙市芙蓉中路二段279
号),采用现场投票和网络投票相结合的方式,召开公司2016年第一次临时股东
大会,具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于召开2016年第一次临
时股东大会的通知》(公告编号:2016-032)。
表决情况:同意9票;弃权0票;反对0票。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2016 年 5 月 27 日
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